Bekas Ketua Pegawai Eksekutif BitMEX Arthur Hayes Meminta Tiada Masa Penjara Selepas Mengaku Bersalah

Arthur Hayes, bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama pertukaran derivatif mata wang kripto BitMEX, yang mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank Amerika Syarikat, meminta mahkamah tidak dikenakan hukuman penjara dan kebebasan untuk tinggal di luar negara dan bergerak bebas, lapor Bloomberg pada hari Khamis .

Pada bulan Februari, Hayes dan pasangannya, Benjamin Delo, mengaku bersalah di hadapan mahkamah terhadap pelanggaran anti-pengubahan wang haram dan bersetuju membayar $10 juta sebagai penyelesaian dua pertuduhan.

Mengikut perjanjian pengakuan itu, dia akan menjalani hukuman penjara enam bulan hingga satu tahun. Bagaimanapun, mahkamah masih belum memfailkan syor hukumannya sendiri.

Mahkamah mendakwa bahawa pengasas bersama BitMEX gagal melaporkan aktiviti yang mencurigakan atau melaksanakan langkah pencegahan pengubahan wang haram (AML) atau Kenali Pelanggan Anda (KYC) di bursa walaupun mereka menyedari platform itu digunakan untuk menjalankan aktiviti pengubahan wang haram daripada September 2015 hingga September 2020.

Berikutan pengakuan bersalah Hayes, peguamnya memfailkan dokumen setebal 65 muka surat kepada Mahkamah yang mengandungi gambar dan surat daripada ibu dan penyokongnya, meminta "untuk percubaan, tanpa tahanan rumah atau kurungan komuniti."

"Kesabitannya dalam bidang kewangan dan pasaran yang sedang berkembang adalah contoh yang boleh digunakan AS dalam pendakwaan jenayah kewangan di platform dagangan mata wang kripto di seluruh dunia," kata peguam itu.

Peguam itu menambah bahawa kes itu telah memberi kesan yang luar biasa kepada kehidupan Hayes dan dia tidak mungkin melakukan jenayah sedemikian pada masa akan datang.

Hayes, rakan kongsinya dan BitMEX bukan sahaja menghadapi saman daripada mahkamah tetapi juga cabaran daripada pengawal selia di Amerika Syarikat. 

Tahun lepas, BitMEX bersetuju untuk membayar a $100 juta denda jenayah kepada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) atas caj penyelesaian. 

Pengawal selia mengenakan BitMEX kerana mengendalikan pertukaran tidak terkawal secara haram dan gagal melaksanakan keperluan AML dan KYC.