Bekas Pengurus Coinbase Mengaku Bersalah Atas Tuduhan Konspirasi

Bekas pengurus produk Coinbase Global Inc. Ishan Wahi telah mengaku bersalah atas dua pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, menurut sebuah Sidang akhbar daripada Jabatan Kehakiman (DoJ) AS. 

Bacaan Berkaitan: Adakah Bitcoin Akan Melihat Pembunuhan Beramai-ramai Hari Valentine Atau Bolehkah Bulls Mendapat Kembali Kepada $24,000?

Selepas Nikhil Wahi didakwa menerima petua perdagangan orang dalam dan dijatuhi hukuman penjara 10 bulan, abangnya, Ishan Wahi, hari ini mengaku bersalah di Daerah Selatan New York atas tuduhan konspirasi. Peguam AS Damian Williams berkata dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman:

(…) Ishan Wahi – bekas pengurus produk Coinbase – mengaku di mahkamah hari ini bahawa dia memberitahu orang lain mengenai penyenaraian token yang dirancang Coinbase supaya mereka boleh berdagang dalam aset crypto untuk mendapatkan keuntungan.

Kes Dagangan Orang Dalam Pertama Yang Mengaku Bersalah

. penyiasatan yang dijalankan oleh Daerah Selatan New York mendedahkan bahawa pada beberapa kali antara Jun 2021 dan April 2022, Ishan Wahi melanggar kewajipan amanah dan keyakinannya kepada Coinbase dengan mendedahkan maklumat perniagaan sulit yang dia pelajari semasa bekerja dengan bursa crypto.

Pada Julai 2022, pihak pendakwa mendakwa adik-beradik Wahi dan seorang lagi suspek, Sameer Ramani, dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar menggunakan maklumat sulit daripada Coinbase. Pendakwa raya membuat kesimpulan bahawa Wahi memperoleh hampir $1.5 juta dalam keuntungan dengan berdagang secara haram sebelum 40 pengumuman Coinbase yang berbeza.

Pendakwa raya mendapati bahawa Ishan Wahi, bersama abangnya Nikhil Wahi dan Sameer Ramani, secara rahsia melaksanakan perdagangan yang menguntungkan sekitar pengumuman awam Coinbase. Dengan cara itu, saudara Wahi mendapat keuntungan daripada menyenaraikan aset crypto tertentu di bursa Coinbase.

Berikutan pengumuman penyenaraian awam Coinbase, Nikhil Wahi, dan Sameer Ramani menjual aset kripto tersebut untuk mendapatkan keuntungan pada beberapa kali. 

Sehubungan itu, dalam peranannya di Coinbase, Wahi terlibat dalam proses penyenaraian aset crypto yang sangat sulit di bursa Coinbase dan mempunyai pengetahuan terperinci dan lanjutan mengenai aset kripto yang Coinbase merancang untuk disenaraikan.

Menurut laporan itu, Coinbase merahsiakan maklumat tersebut dan melarang pekerjanya daripada mendedahkannya kepada sesiapa, termasuk memberikan “petua” kepada sesiapa yang mungkin berdagang dengan maklumat tersebut.

Pada Mei 2022, Ishan Wahi membeli penerbangan sehala ke India sejurus sebelum pengurus produk ketika itu terpaksa menghadiri temu bual dengan Coinbase. Antara menempah penerbangan dan pemergiannya, Wahi menelefon dan menghantar mesej kepada Nikhil Wahi dan Sameer Ramani mengenai penyiasatan Coinbase dan menerima mesej daripada Pengarah Operasi Keselamatan syarikat, setiap maklumat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa AS. 

Keadilan Telah Dilayan?

Selepas menaiki penerbangan ke India yang dijadualkan pada 16 Mei 2022, Wahi telah dihentikan oleh penguatkuasa undang-undang dan dihalang daripada meninggalkan Amerika Syarikat.

Ishan Wahi, 32, mengaku bersalah atas dua pertuduhan bersubahat melakukan penipuan wayar dan berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun bagi setiap pertuduhan. Peguam AS Damian Williams membuat kesimpulan: 

(…) "Daerah Selatan New York mempunyai pengalaman berdekad-dekad mengejar kes perdagangan orang dalam, dan kami akan terus menggunakan kepakaran kami untuk mendakwa jenayah ini tidak kira apa bentuknya dan di mana ia berlaku."

Bacaan Berkaitan: Bullish: Shiba Inu Menjadi Pegangan Token Terbesar Antara Ikan Paus Ethereum Teratas

Kes itu dikendalikan oleh Pasukan Petugas Penipuan Sekuriti dan Komoditi pejabat itu. Penolong Peguam AS Noah Solowiejczyk dan Nicolas Roos.

Dengan permodalan pasaran sebanyak $18.4 bilion, saham COIN memulakan tahun pada aliran menaik, begitu juga dengan saham dan aset kripto, di sebalik dasar monetari yang melonggarkan dan jangkaan untuk mengelakkan kemelesetan di Amerika Syarikat. 

Saham COIN didagangkan pada $70.24 sesaham, penarikan semula sebanyak 4.75% dalam 24 jam terakhir dan turun 6.33% dalam 7 hari terakhir.

Imej pilihan daripada Unsplash, carta daripada Trading View.