Bekas Pengarah FTX Mengaku Bersalah Atas Penipuan—SEC, CFTC Fail Caj Sivil

Nishad Singh, bekas ketua kejuruteraan di bursa kripto muflis FTX mengaku bersalah atas tuduhan jenayah pada hari Selasa, ahli ketiga pengasas pengasas Sam Bankman-Fried yang mengaku melakukan aktiviti terlarang berkaitan FTX.

Peguam Singh berkata, bekas pekerja peringkat tinggi di FTX telah bersetuju untuk mengaku bersalah terhadap pertuduhan jenayah semasa prosiding mahkamah, Reuters dilaporkan, selepas Singh dilaporkan bertemu dengan pendakwa raya AS untuk membincangkan perjanjian kerjasama yang berpotensi pada bulan lepas.

Singh mengaku bersalah atas penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, pengubahan wang haram, dan konspirasi untuk menipu kerajaan AS dengan melanggar undang-undang kewangan kempen. Singh berkata bahawa dia menyedari salah urus di FTX pada pertengahan tahun lalu dan memohon maaf atas peranannya dalam penyalahgunaan dana FTX.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) membawa pertuduhan terhadap Singh berikutan pengakuan bersalahnya. Pengarah Penguatkuasaan SEC Gurbir Grewal mendakwa dalam a kenyataan bahawa apa yang Singh lakukan di FTX "adalah penipuan, tulen dan mudah," membantu mencipta kod perisian yang menyebabkan dana pelanggan dicuri.

Bankman-Fried telah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan jenayah yang dihadapkan ke atasnya kerana pengurusannya FTX, sebuah bursa kripto terkemuka yang runtuh pada November lalu berikutan bank menjalankan bursa yang dicetuskan oleh kejatuhan mendadak dalam token pertukarannya FTT. Jalanan bank memaksa FTX untuk mengakui ia tidak dapat memenuhi pengeluaran pelanggan dan tidak memegang rizab satu-sama-satu aset pelanggan.

Tuduhan yang dihadapi Bankman-Fried terdiri daripada pengubahan wang haram hingga penipuan wayar. Dia dituduh menyalahgunakan dana pelanggan bernilai berbilion dolar untuk merangsang perdagangan di Alameda, membeli hartanah persendirian dan menderma kepada kempen politik.

Pendakwa raya persekutuan mengumumkan pertuduhan tambahan terhadap Bankman-Fried minggu lalu, memfailkan dakwaan menggantikan bahawa terperinci derma politik haram yang telah dibuat oleh pengasas FTX. Dakwaan menggantikan itu juga membincangkan bagaimana Bankman-Fried didakwa boleh mengakses dana pelanggan melalui Alameda, bergantung pada kod yang dibuat. 

“Bankman-Fried […] menyebabkan penciptaan kelemahan rahsia dalam kod komputer itu memperkasakan platform dagangan FTX—celah yang membenarkan Alameda menanggung baki negatif berbilion dolar pada FTX yang Bankman-Fried tahu Alameda tidak boleh membayar balik,” dakwaan dakwaan itu.

Disember lalu, pendakwa raya di Daerah Selatan New York mendedahkan mereka telah mendapat kerjasama pengasas bersama FTX Gary Wang dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Research Caroline Ellison berhubung kejatuhan FTX, yang kedua-duanya mengaku bersalah atas tuduhan jenayah.

“Jika anda mengambil bahagian dalam salah laku di FTX atau Alameda, sekarang adalah masa untuk mengatasinya. Kami bergerak pantas, dan kesabaran kami tidak kekal,” kata Peguam AS Williams dalam video yang mengiringi pengumuman itu.

SEC mendakwa Singh memainkan peranan dalam salah urus FTX pada hari yang sama, mendakwa dalam aduan jenayah bahawa Wang dan Singh "adalah jurutera utama yang bertanggungjawab untuk menulis kod perisian untuk FTX."

. aduan mendakwa bahawa Alameda mendapat manfaat daripada "ciri platform FTX yang tidak didedahkan, yang dibenamkan dalam kod perisian yang dibangunkan oleh Wang dan jurutera FTX lain, dan yang membenarkan Alameda mengalihkan aset pelanggan FTX."

Ciri tersebut didakwa termasuk ciri yang membenarkan Alameda memperoleh baki negatif pada akaun pelanggannya dengan FTX, meningkatkan barisan kredit yang diberikan kepada Alameda yang "secara berkesan menjadi tidak terhad," dan mengecualikan firma daripada dibubarkan secara automatik apabila jatuh di bawah paras margin yang diperlukan pada dagangan—ciri yang tidak ada pada pelanggan lain.