Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tmon menghadapi penahanan kerana menerima rasuah untuk mempromosikan Terra Classic

Selepas bekas CEO Tmon, platform e-dagang Korea, dituduh mengambil Terra (LUNA) bernilai berbilion won, yang kini dikenali sebagai Terra Classic (LUNC), di bursa kerana mempromosikan Terra sebagai pintu masuk pembayaran yang mudah, pendakwa raya di Korea Selatan telah meminta waran tangkap dikeluarkan untuk individu tersebut.

Menurut laporan oleh media Dong-A Ilbo, ketua pasukan penyiasat bersama kewangan dan sekuriti di Pejabat Pendakwa Daerah Selatan Seoul meminta waran tangkap untuk tuduhan rasuah dibawa terhadap bekas CEO Tmon, yang disebut sebagai "Encik. A," serta orang yang dirujuk sebagai "broker B," yang berusaha melobi dalam sektor kewangan memihak kepada Terra.

Menurut dakwaan itu, Encik A diberi token LUNC oleh Shin Hyun-Seong, yang juga dikenali sebagai Daniel Shin, pengasas bersama Terra. Shin menggesa En. A untuk mempromosikan Terra secara aktif sebagai kaedah pembayaran yang mudah. Berikutan acara ini, Tmon mula mempromosikan LUNC dan menyebarkan berita bahawa token itu adalah pelaburan yang boleh dipercayai. Penyiasat percaya bahawa pengiklanan bertanggungjawab untuk pertumbuhan harga token kerana mereka meningkatkan jangkaan pelabur.

Adalah spekulasi bahawa bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tmon telah mendapat keuntungan berbilion-bilion won daripada penjualan token LUNC yang diperoleh sebagai balasan untuk pemasaran. Di samping itu, penyiasatan itu menekankan bahawa walaupun amaran daripada pengawal selia kewangan, Shin nampaknya telah menyumbang wang kepada perniagaan lain seperti Tmon untuk mempromosikan LUNC sebagai mekanisme pembayaran yang selamat. Ini adalah salah satu perkara yang digariskan dalam penyelidikan.

Pada 14 November, pendakwa raya di Korea Selatan membuat permintaan rasmi agar Shin membantu siasatan ke atas keruntuhan Terra. Polis berkata bahawa Shin telah memiliki token LUNC tanpa pengetahuan pelabur dan telah membuat transaksi haram berjumlah lebih daripada 105 juta dolar sebelum kejatuhan firma itu.

Pendakwa raya yang bertanggungjawab dalam kes itu terus meluaskan skop penyiasatan mereka dan menumpukan perhatian mereka kepada individu tambahan yang terlibat. Pada 30 November pada tahun 2022, pihak berkuasa di Korea Selatan mengeluarkan perintah tangkap untuk Shin, bersama tiga pelabur di Terra dan empat jurutera yang bertanggungjawab untuk projek itu.