Pengasas Pertukaran Matawang Kripto China BitZlato Ditahan di Miami

Jabatan Kehakiman AS mengumumkan tindakan penguatkuasaan mata wang kripto antarabangsa pada hari Rabu dan susulan pengumuman itu, mereka mendedahkan bahawa DOJ telah menahan Anatoly Legkodymov, pengasas BitZlato, pertukaran mata wang kripto China yang menyediakan perkhidmatan kepada pesalah kewangan.

Bersama-sama dengan wakil dari FBI, OFAC, dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan, DOJ mengumumkan maklumat itu pada hari Rabu. Rangka kerja sekatan AS diuruskan oleh OFAC, dan FinCEN memerhatikan tingkah laku yang boleh dipersoalkan di kalangan institusi kewangan.

"Kepada sesiapa yang masih percaya bahawa mereka boleh bersembunyi daripada undang-undang dengan menggunakan mata wang kripto, pihak pendakwaan harus meletakkan ilusi itu."

Warganegara Rusia Anatoly Legkodymov, 40, dari Shenzhen, China, telah ditahan semalaman di Miami dan dijadualkan hadir di mahkamah di sana pada hari berikutnya, menurut Jabatan Kehakiman. Bahagian FinCEN agensi itu berkata dalam satu kenyataan bahawa ia telah mengeluarkan perintah menghalang penghantaran dana tertentu yang melibatkan Bitzlato oleh mana-mana institusi kewangan yang dilindungi.

Menurut laporan, Jabatan Kehakiman AS mengatakan bahawa BitZlato berdagang lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan Hydra Market, pasaran darknet terbesar di dunia sebelum ia ditutup pada April 2022. Menurut Jabatan Kehakiman, Bitzlato juga mendapat lebih daripada $15 juta dalam pendapatan ransomware. Ini menamatkan sokongan berterusan platform terhadap tingkah laku jenayah berkaitan Rusia yang diiktiraf.

Pengumuman itu dibuat pada hari Rabu pada tengah hari, dan Lisa Monaco, timbalan peguam negara Amerika Syarikat, bersama Brian Turner, timbalan pengarah bersekutu FBI, Breon Peace, peguam AS untuk Daerah Timur New York, Kenneth Sopan, penolong peguam negara bahagian jenayah Jabatan Kehakiman, dan Wally Adeyemo, timbalan setiausaha Perbendaharaan, mempengerusikan sidang akhbar.