Penularan Penyelidikan FTX-Alameda Boleh Merebak Ke Bank-Bank Ini

Pendakwa agak jelas tentang hubungan antara firma perdagangan Alameda Research dan pertukaran kripto FTX berikutan penyiasatan baru-baru ini. Alameda didapati sebagai firma utama yang menyokong operasi FTX termasuk akaun, pemindahan, perdagangan dan lain-lain apabila FTX berpisah daripada Alameda pada 2019.

Dengan bank yang enggan bekerjasama dengan syarikat crypto termasuk FTX, Sam Bankman-Fried mendapat akses kepada bank terkawal melalui Alameda Research. Pelanggan telah menghantar pindahan kawat kepada FTX melalui bank berkaitan Alameda. Bank-bank ini mungkin berada di bawah pengawasan untuk membenarkan pemindahan.

Bank yang Diperiksa untuk Penularan FTX-Alameda

Pengaturan itu walaupun Alameda membenarkan FTX menerima dana pelanggan. Pelanggan telah diarahkan untuk menghantar pindahan kawat melalui akaun Alameda di Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank dan lain-lain. Beberapa pelanggan FTX terus menghantar pindahan kawat melalui Alameda tahun ini, dilaporkan Bloomberg pada 29 November.

Pengaturan antara Alameda dan FTX menyebabkan masalah dalam penyimpanan rekod dan pengurusan. Ia menimbulkan kebimbangan mengenai penyalahgunaan dana pelanggan akibat transaksi antara kedua-dua firma itu. SBF percaya orang ramai menghantar $8 bilion kepada Alameda.

Prosedur pematuhan bank pasti akan menarik perhatian yang lebih besar daripada pendakwa dan pengawal selia. Malah, Sam Bankman-Fried menyatakan bahawa pemindahan yang dimaksudkan untuk pertukaran kripto mungkin ditujukan kepada syarikat saudaranya Alameda. Ketua Pegawai Eksekutif FTX baharu John J. Ray III yang dipertanggungjawabkan untuk mengawasi kebankrapannya mendakwa dia tidak pernah melihat "kegagalan sepenuhnya kawalan korporat dan ketiadaan maklumat kewangan yang boleh dipercayai seperti yang berlaku di sini."

Sementara itu, wakil Silvergate menyatakan bank itu tidak mengulas mengenai pelanggan atau aktiviti mereka mengikut dasar mereka. Alma Angotti, bekas penguatkuasa di SEC dan Jabatan Perbendaharaan, berkata pengaturan itu meletakkan bank pada risiko jika mereka mengetahui tentang persediaan itu.

“Adalah amalan yang sangat buruk dan pengurusan risiko dalam mana-mana buku untuk menggabungkan dana pelanggan anda dengan dana rakan niaga dan dana lain. Ini adalah satu set fakta yang rumit dan sukar untuk mengatakan pada ketika ini apa yang dilanggar. Ia adalah pengurusan risiko yang buruk dan ia ceroboh sekurang-kurangnya.”

John Ray Mengumumkan Sambungan Pembayaran Gaji

FTX dan kira-kira 101 syarikat gabungan tambahan meneruskan pembayaran kursus biasa sebanyak gaji kepada pekerja di seluruh dunia dan pembayaran kursus biasa kepada kontraktor dan pembekal perkhidmatan bukan AS tertentu.

Ketua Pegawai Eksekutif John Ray berkata:

“Dengan kelulusan Mahkamah terhadap usul Hari Pertama kami dan kerja yang sedang dilakukan ke atas pengurusan tunai global, saya gembira kerana kumpulan FTX menyambung semula pembayaran tunai kursus biasa bagi gaji dan faedah kepada baki pekerja kami di seluruh dunia.”

Juga Baca: Fail BlockFi Untuk Perlindungan Kebankrapan Bab 11

Varinder ialah Penulis dan Editor Teknikal, Penggemar Teknologi dan Pemikir Analitikal. Terpesona dengan Disruptive Technologies, dia telah berkongsi pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Beliau telah dikaitkan dengan industri blockchain dan mata wang kripto untuk tempoh yang agak lama dan pada masa ini meliputi semua kemas kini dan perkembangan terkini dalam industri kripto.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.