Ketua Pegawai Eksekutif FTX Bahamas Ryan Salame meniup wisel mengenai FTX dan Sam Bankman-Fried

Menurut rekod mahkamah Bahamian yang difailkan pada 14 Disember, Ryan Salame, bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Digital Markets memberitahu Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (SCB) pada 9 November bahawa FTX adalah menghantar dana pelanggan kepada firma perdagangan saudaranya Alameda Research.

Beliau juga memberitahu SCB hanya tiga orang yang mempunyai akses yang diperlukan untuk memindahkan aset pelanggan kepada Alameda: Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried, pengasas bersama FTX Zixiao "Gary" Wang dan jurutera FTX Nishad Singh.

Dakwaan itu mendorong pengarah eksekutif SCB Christina Rolle menghubungi pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Bahamas untuk meminta siasatan.

Berkaitan: Kerugian yang direalisasikan daripada kejatuhan FTX memuncak pada $9B, jauh di bawah krisis terdahulu

Rekod itu mendedahkan contoh pertama yang diketahui seorang eksekutif daripada pihak berkuasa bantuan FTX atau Alameda.

Spekulasi berleluasa pada 4 Disember kerana gambar yang dikatakan menunjukkan Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Caroline Ellison di kedai kopi New York berjalan kaki singkat dari Pejabat Peguam AS, menyebabkan sesetengah pihak percaya dia mungkin telah memutuskan perjanjian dengan pihak berkuasa berikutan keruntuhan FTX.

Seorang eksekutif berpangkat tinggi di entiti Bahamian FTX memberitahu pengawal selia tempatan tentang potensi penipuan yang dilakukan di bursa mata wang kripto hanya dua hari sebelum pertukaran itu terpaksa ditutup.

Cerita ini sedang berkembang dan lebih banyak maklumat akan ditambah apabila ia tersedia.