Pertarungan Bidang Kuasa Kebankrapan FTX: Pengawal Selia Bahamas Kini Mengesahkan Mereka Mengarahkan SBF Memindahkan Aset

Sekurang-kurangnya sebahagian daripada berjuta-juta dolar dalam dana pelanggan FTX secara misteri berpindah dari bursa minggu lepas telah digerakkan mengikut arahan pengawal selia di Bahamas. Dakwaan itu dibuat dalam bentuk baru pemfailan oleh syarikat yang diperangi, dan disahkan lewat Khamis oleh Suruhanjaya Sekuriti Bahamas sendiri.

“[Terdapat] bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Bahamian bertanggungjawab mengarahkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Penghutang bagi tujuan mendapatkan aset digital Penghutang—yang berlaku selepas kes-kes ini bermula,” baca pemfailan itu, ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif FTX baharu John Ray, terkenal kerana mengendalikan pembubaran Enron.

Syarikat itu seterusnya mengatakan bahawa pengasas bersamanya Sam Bankman-Fried dan Gary Wang direkodkan mengatakan bahawa pengawal selia Bahaman mengarahkan pasangan itu untuk membuat "pemindahan pasca petisyen tertentu" dan bahawa aset tersebut "disimpan pada FireBlocks di bawah kawalan [the ] Kerajaan Bahama.”

Ia bukan kali pertama tuduhan itu dilemparkan kepada negara pulau itu, yang sebelum ini menafikannya. Tetapi kali ini, pengawal selia Bahaman membalikkan haluan.

“Suruhanjaya Sekuriti Bahamas, dalam menjalankan kuasanya sebagai pengawal selia yang bertindak di bawah kuasa Perintah yang dibuat oleh Mahkamah Agung Bahamas, mengambil tindakan mengarahkan pemindahan semua aset digital FTX Digital Markets Ltd. kepada dompet digital yang dikawal oleh Suruhanjaya, untuk disimpan” agensi itu berkata pada Khamis.

Pengawal selia berkata ia mengambil tindakan ini untuk melindungi kepentingan pelanggan dan pemiutang di bawah bidang kuasanya.

Berulang-alik ialah perubahan terkini dalam perebutan untuk mendapatkan baki aset FTX, perkembangan terkini yang akan datang apabila pengawal selia AS telah memanggil Bankman-Fried untuk keterangan sebelum Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan pada Disember untuk menjawab kejatuhan FTX.

Dalam pemfailan terbarunya, FTX berkata bahawa ia telah "menjamin hanya sebahagian kecil daripada aset digital Kumpulan FTX yang mereka harap dapat pulih," dengan mengatakan ia mempunyai $740 juta yang kini disimpan dalam dompet sejuk baharu. Walau bagaimanapun, mereka tidak dapat mengambil kira tiga jurang utama dalam aset yang dijejaki:

“Baki-baki ini mengecualikan mata wang kripto yang tidak berada di bawah kawalan Penghutang pada masa ini akibat daripada (a) sekurang-kurangnya $372 juta pemindahan tanpa kebenaran yang dimulakan pada Tarikh Petisyen, (b) 'pencetakan' cair kira-kira $300 juta dalam token FTT oleh yang tidak dibenarkan. sumber selepas Tarikh Petisyen, dan (c) kegagalan pengasas bersama dan mungkin orang lain untuk mengenal pasti dompet tambahan yang dipercayai mengandungi aset Penghutang.”

. pemindahan tanpa kebenaran telah dikesan pada 11 November, pada hari yang sama FTX mengisytiharkan muflis, dan telah dijejaki dalam masa nyata oleh sleuths blockchain di Twitter, yang membawa kepada spekulasi. Pada masa itu, pemindahan, yang berjumlah $650 juta, dianggap sebagai sebahagian daripada penggodaman besar-besaran yang menyasarkan syarikat bankrap itu.

Pada 2 pagi EST malam itu, peguam am FTX AS Ryne Miller memanggil pemindahan itu "tidak dibenarkan" dan berkata bahawa FTX telah mula memindahkan baki aset syarikat ke storan sejuk untuk "mengurangkan kerosakan."

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas sebelum ini mengeluarkan kenyataan akhbar mengatakan ia sedang mengambil tindakan untuk membekukan aset Pasaran Digital FTX. Pada hari yang sama, FTX mengeluarkan kenyataannya sendiri mengatakan bahawa ia telah mula membenarkan mengeluarkan dana Bahamian untuk mematuhi pengawal selia negara.

Tetapi apabila khabar angin bertiup kencang bahawa pemindahan tanpa kebenaran itu adalah kerja pihak berkuasa Bahamian, Suruhanjaya Sekuriti Bahamas mengeluarkan kenyataan menolak tuntutan FTX, dengan mengatakan bahawa "ia tidak mengarahkan, membenarkan atau mencadangkan kepada FTX Digital Markets Ltd. keutamaan pengeluaran untuk pelanggan Bahamian.”

Kenyataan itu mengakui bahawa tindakan sedemikian boleh membentuk "keutamaan yang boleh dibatalkan" di bawah peraturan kebankrapan dan mungkin memerlukan "mencakar kembali dana daripada pelanggan Bahaman."

"Dalam apa jua keadaan, Suruhanjaya tidak membenarkan layanan keutamaan mana-mana pelabur atau pelanggan FTX Digital Markets Ltd. atau sebaliknya," kata agensi itu.

Orang atau kumpulan yang bertanggungjawab untuk pemindahan tanpa kebenaran masih tidak diketahui, tetapi pemerhati blockchain telah menyiarkan teori mereka di Twitter, mengaitkan beberapa pengeluaran kepada "pekerja FTX topi putih" dan yang lain "mungkin dikawal oleh [Bankman-Fried dan Wang] .”

Anak syarikat FTX Bahamian FTX Digital Markets Ltd. difailkan untuk prosiding kebankrapan bab 15 pada 15 November, meminta kerjasama antara mahkamah AS dan mahkamah asing kerana prosiding kebankrapan asingnya melibatkan Amerika Syarikat.

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas mengatakan bahawa ia tidak percaya bahawa FTX Digital Markets, Ltd., adalah pihak kepada prosiding Kebankrapan Bab 11 AS bagi FTX. Agensi itu berkata mereka akan terlibat dengan pengawal selia dan pihak berkuasa lain "dalam pelbagai bidang kuasa" untuk menangani perkara yang melibatkan pemiutang, pelanggan dan pihak berkepentingan FTX Digital Markets.

Brian Simms, rakan kongsi di firma guaman Nassau Lennox Paton, telah dilantik sebagai pelikuidasi sementara. Beliau berkata bahawa FTX tidak diberi kuasa untuk memfailkan kebankrapan di AS—dan meminta aset FTX yang terletak di AS diserahkan kepada penyelesai Bahamian.

Keruntuhan FTX dan penularan seterusnya merebak ke seluruh kripto mempunyai pengawal selia di seluruh dunia meminta peraturan yang lebih ketat kripto.