Analisis mendalam mengenai urus niaga terkini oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried dan firma modal teroka Alameda Research yang kini tidak berfungsi menunjukkan bahawa SBF mungkin telah melanggar syarat jaminannya.
Pada 27 Disember - hanya beberapa hari selepas Bankman-Fried meninggalkan penjara dengan jaminan $250 juta - alamat yang dia secara peribadi disahkan untuk menjadi punggungnya pada September 2020 memindahkan semua baki asetnya ke alamat baharu.
. transaksi memindahkan kira-kira $800 daripada ethereum ke alamat yang tidak diketahui, di mana ia dipenuhi oleh lebih setengah juta nilai mata wang kripto daripada berbilang alamat, kebanyakannya dikenali sebagai alamat Alameda Research.
Bekas CEO FTX telah ditolak sebarang penglibatan dalam aktiviti dalam rantaian, tetapi dia mendakwa pemilikan salah satu alamat yang terlibat dalam tweet yang disebutkan di atas. Lebih-lebih lagi, menurut CBS News 22 Dis melaporkan, jaminan Bankman-Fried termasuk syarat untuk tidak membelanjakan lebih daripada $1,000 tanpa kebenaran mahkamah.
Menyelam mendalam ke dalam data dalam rantaian
Sejak permulaan aktiviti dalam rangkaiannya pada 27 Dis alamat yang baru dibuat telah memproses 105 transaksi yang menakjubkan — 52 pada 27 Disember dan 53 pada 28 Dis. Alamat tersebut menerima sejumlah mata wang kripto bernilai $690,641, termasuk 32 pemindahan bernilai $367,083 daripada alamat Alameda Research yang diketahui.
Alamat baharu hanya menghantar lima transaksi perbelanjaan, tetapi alamat tersebut mengosongkan semua dananya dan membiarkan dompet kosong. Sebahagian besar daripada ini dihantar ke dua alamat, satu bermula dengan 0xE5cC0 yang menerima transaksi $60,450 dan satu bermula dengan 0x64e9B yang menerima transaksi $605,280 dan $24.080.
Alamat 0xE5cC0 (yang menerima $60,450) hanya menghantar satu transaksi yang memajukan keseluruhan bakinya ke alamat lain yang telah membuat lebih satu juta transaksi sejak 21 April 2021. Walaupun penapisan untuk transaksi yang dilakukan sejak 27 Disember, alamat itu dihantar dengan baik lebih 6,824 transaksi — 3,331 daripadanya adalah transaksi perbelanjaan. Malangnya, menjejaki pemindahan ini lebih jauh daripada ini bukanlah perkara remeh.
Alamat yang menerima sebahagian besar dana, sebaliknya, juga merupakan alamat yang baru dibuat yang tidak menunjukkan sebarang aktiviti sebelum 27 Dis. Alamat 0x64e9B menerima sejumlah 30 pemindahan masuk yang bergerak dalam aset digital bernilai $4.169 juta, termasuk alamat baharu yang dihantar oleh alamat Bankman-Fried yang disahkan $800. Jumlah ini mungkin lebih daripada dana yang dilupuskan oleh alamat ini, memandangkan beberapa transaksi masuk telah mengembalikan swap Metamask dan Uniswap (UNI).
Pemindahan alamat 0x64e9B termasuk sejumlah aset digital bernilai lebih $860,000 yang dipindahkan ke Float Tetap pertukaran segera. Ia memecahkan perubahan urus niaga, kerana penjaga berpusat mengambil dana tersebut sebagai pertukaran untuk aset digital yang berbeza. Satu lagi transaksi keluar yang patut diberi perhatian ialah pemindahan $186,000 ke alamat batal renBTC, yang merupakan satu cara untuk memindahkan token antara rantaian blok.
Adakah Sam Bankman-Fried melanggar syarat jaminannya?
Data dalam rantaian dan tweet lama bekas FTX menunjukkan bahawa dia telah memindahkan aset digital bernilai kira-kira $800 ke alamat yang kemudiannya terlibat dalam menguras alamat Alameda Research. Walaupun ini menunjukkan bahawa Bankman-Fried berkemungkinan berada di belakang urus niaga tersebut, tidak ada cara mudah untuk membuktikan bahawa dia hanya menghantar mata wang kripto bernilai $800 ke alamat yang sama yang kebetulan juga menerima pemindahan penting daripada Alameda Research dan lain-lain.
Urus niaga yang jelas dan tidak dapat dinafikan dikaitkan dengan Bankman-Fried hanya $200 berbanding had $1,000 beliau. Namun, kita tidak dapat memastikan bahawa dia tidak mempunyai kebenaran sedemikian. miliknya menafikan membuat sebarang pemindahan menyebabkan transaksi tersebut agak tidak berkemungkinan bersifat undang-undang dan dia mendapat kebenaran hakim untuk memindahkan sebarang kuantiti wang yang besar. Namun, tanpa siasatan lanjut, mungkin oleh penguatkuasaan undang-undang, tidak boleh dikatakan sama ada dia telah melakukannya.
Sumber: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/