Eksekutif FTX Nishad Singh menghadapi tuduhan selari daripada SEC, CFTC

Eksekutif FTX Nishad Singh telah didakwa oleh dua pengawal selia AS pada 28 Februari, menambah dakwaan lanjut pada senarai caj persekutuan yang diterimanya awal hari itu.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Hadapan (CFTC) memfailkan set pertuduhan terkini.

Kedua-dua agensi menuduh Singh salah urus dana dan mengelirukan pelabur FTX, dan kedua-duanya berusaha untuk mengenakan sekatan dan penalti ke atas Singh.

. CFTC secara khusus menuduh Singh membantu dan bersubahat dengan penipuan dan melakukan penipuan melalui penyelewengan dalam aduan dua kiraannya. CFTC juga berkata bahawa cajnya hari ini adalah berkaitan dengan caj lain mengenai FTX; dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pengawal selia telah mendakwa bahawa FTX kehilangan lebih daripada $8 bilion dana pelanggan melalui aktiviti penipuannya.

. SEC, sementara itu, menggelar tindakan Singh sebagai “penipuan, tulen dan mudah” dan menganggap Singh sebagai “peserta aktif” dalam memperdaya pelabur FTX. Oleh itu, pengawal selia sekuriti mengatakan bahawa Singh melanggar peruntukan anti-penipuan dua Akta Sekuriti.

Dakwaan itu selari dengan caj terdahulu dari Daerah Selatan New York (SDNY) pada 28 Februari. SDNY membawa enam pertuduhan konspirasi terhadap Singh, termasuk pertuduhan berkaitan penipuan dan pelanggaran kewangan kempen. Singh mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan bersetuju untuk melucut hak aset tertentu yang telah diterimanya daripada FTX dan Alameda.

FTX dan Alameda Research rakan sekutu Gary Wang dan Caroline Ellison dicapai tawaran pengakuan serupa pada bulan Disember. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried menunggu perbicaraan.

Wartawan di CryptoSlate

Mike dilatih dalam perpustakaan dan sains maklumat sebelum beralih ke penulisan kripto pada 2018. Dia tinggal di Pantai Barat Kanada.