Kepimpinan FTX meminta aset Bahamas dilucutkan, lebih banyak lagi di dalam

• FTX berusaha untuk mengecualikan unit Bahamian syarikat daripada sebarang tuntutan ke atas aset syarikat, menurut pemfailan undang-undang.
• FTX DM tidak penting untuk operasi syarikat tetapi telah ditubuhkan pada Mei 2022 dan berfungsi sebagai syurga luar pesisir untuk skim penipuan yang berterusan.

Menurut pemfailan undang-undang pada 19 Mac, FTX berusaha untuk mengecualikan unit Bahamian syarikat daripada sebarang tuntutan ke atas aset syarikat, dengan mendakwa bahawa ia hanyalah cangkang yang ditubuhkan untuk penipuan yang didakwa selanjutnya oleh pengasas Sam Bankman-Fried “SBF.”

Pemfailan itu menuduh pihak berkuasa Bahamian membantu usaha SBF untuk mengelakkan pendakwaan. Tuduhan itu boleh, kemungkinan besar, menghidupkan semula ketegangan undang-undang dan diplomatik antara AS dan Bahamas.

Mahkamah Bahamas meletakkan cabang Bahamas FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), ke dalam pembubaran pada 10 November, dan kumpulan yang lebih besar memfailkan muflis di Delaware pada hari berikutnya. Ia mewujudkan situasi yang membingungkan yang telah mengakibatkan perselisihan faham mengenai siapa yang mempunyai akses kepada data korporat yang dipegang secara berpusat.

FTX, yang kini diketuai oleh pakar penstrukturan semula John J. Ray III, meminta dalam pemfailannya baru-baru ini bahawa mahkamah Delaware harus melucutkan sepenuhnya sebarang kuasa pelikuidasi Bahamas, memutuskan bahawa FTX DM ialah "batal" ekonomi dan undang-undang tanpa fiat, crypto, atau harta intelek untuk diselesaikan.

Menurut pemfailan, FTX DM tidak penting untuk menubuhkan operasi syarikat tetapi pada Mei 2022 dan berfungsi sebagai syurga luar pesisir untuk skim penipuan yang berterusan. Pemfailan itu juga menyebut $143 juta dipindahkan ke akaun bank FTX DM.

SBF mempunyai hubungan rapat dengan agensi Bahamian 

Menurut pemfailan itu, SBF dan eksekutif FTX lain mengekalkan hubungan rapat dengan agensi penguatkuasaan undang-undang Bahamian, termasuk Perdana Menteri, Peguam Negara, dan Suruhanjaya Sekuriti. Ia juga menyatakan bahawa pengasas FTX berhasrat untuk menggunakan hubungan itu untuk mengurangkan tempoh jenayah dan sivilnya jika penipuan besar-besaran itu ditemui.

SBF telah mengisytiharkan tidak bersalah terhadap tuduhan penipuan yang berpunca dari zamannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif FTX. Bekas eksekutif lain telah membuat pengakuan bersalah atas tuduhan jenayah. Suruhanjaya Sekuriti Bahamas dan penyelesai belum mengeluarkan sebarang ulasan mengenai perkara itu setakat ini.

Pengawal selia Bahamian sebelum ini menyatakan bahawa komen awam Ray menunjukkan "sikap angkuh terhadap kebenaran." Bagaimanapun, Ray dan pelikuidasi Bahamian mencapai persefahaman untuk bekerjasama pada bulan Januari.