FTX.US, Pengasas Sam Bankman-Fried Sedang Disiasat oleh Pengawal Selia Texas

. Lembaga Sekuriti Negeri Texas sedang menyiasat pertukaran mata wang kripto FTX, anak syarikat FTX.USnya, dan pengasas serta Ketua Pegawai Eksekutif Sam Bankman-Fried berhubung potensi pelanggaran sekuriti. Demikian menurut pemfailan mahkamah baru-baru ini, pertama kali didedahkan oleh media Barrons pada hari Isnin.

Pengawal selia sedang menyiasat sama ada akaun menghasilkan hasil yang ditawarkan oleh FTX.US harus dianggap sebagai sekuriti tidak berdaftar, seperti yang diterangkan dalam pemfailan mengenai prosiding kebankrapan platform pinjaman kripto Voyager Digital. Pada masa lalu baru-baru ini, pertukaran FTX memenangi bidaan untuk memperoleh aset pemberi pinjaman.

Joseph Jason Rotunda, pengarah penguatkuasaan untuk Texas State Securities, membuat kenyataan dalam pemfailan kepada mahkamah muflis yang mengawasi potensi penjualan aset Voyager Digital kepada bursa FTX.

Pengarah itu berkata FTXmight mungkin melanggar undang-undang negeri yang mengawal pendaftaran dan penjualan produk sekuriti kerana ia kini menawarkan produk yang memberi hasil kepada pengguna AS.

Rotunda mendedahkan bahawa dia dapat menyediakan akaun melalui aplikasi FTX untuk memperoleh hasil daripada deposit Ether (ETH) dan memindahkan dana daripada akaun banknya yang dipautkan. Menurut Rotunda, aplikasi itu menyatakan bahawa dia layak untuk akaun yang menghasilkan hasil, walaupun terma dan syarat syarikat mengatakan FTX tidak akan menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan AS.

Pengarah menjelaskan bahawa FTX membenarkan pengguna memperoleh sehingga 8% APY pada $10,000 pertama yang didepositkan dan sehingga 5% APY pada jumlah melebihi $10,000 dan tidak melebihi $10 juta. Di sebalik tawaran itu, Rotunda berkata FTX.US belum mendaftar untuk menawarkan atau menjual sekuriti di Texas.

Tetapi jurucakap FTX telah menjawab dakwaan itu, mengatakan bahawa firma itu telah pun "berbincang" dengan pengawal selia Texas. Beliau menyatakan bahawa FTX mempunyai permohonan aktif untuk lesen yang belum selesai, dan berkata firma itu beroperasi sepenuhnya dalam sempadan apa yang boleh dilakukannya untuk sementara waktu.

Pada 27 September, FTX memenangi bidaan untuk membeli aset Voyager Digital Kanada, yang pemberi pinjaman aset digital bankrap, untuk $1.4 bilion. Voyager juga sedang disiasat oleh pengawal selia berhubung akaun yang mempunyai hasil, yang mungkin dianggap sebagai sekuriti tidak berdaftar, menurut Rotunda. Laporan itu mendedahkan bahawa FTX berusaha untuk membayar balik pengguna Voyager yang terjejas oleh syarikat itu penutupan secara tiba-tiba.

Sumber gambar: Shutterstock