Sambungan Gary Gensler kepada Binance terbongkar dalam laporan WSJ yang meletup

Pendedahan baru yang meletup yang diterbitkan oleh Wall Street Journal mendakwa bahawa Binance dan Binance US lebih terjalin daripada yang difikirkan sebelum ini.

. melaporkan adalah berdasarkan sembang Telegram yang disemak oleh WSJ antara 2018-2020, sebagai tambahan kepada temu bual tambahan yang dijalankan WSJ dengan kakitangan Binance/AS yang tidak dinamakan.

Binance dan Binance.Kerumitan AS

Binance dan Binance.US, dua platform pertukaran mata wang kripto, telah didapati mempunyai tahap integrasi yang jauh lebih mendalam daripada yang didedahkan secara terbuka, menurut penemuan oleh WSJ, dengan pembangun di China dilaporkan mengekalkan kod perisian yang menyokong pengguna Binance.US. dompet digital, yang berpotensi memberikan Binance akses kepada data pelanggan sensitif di AS.

Percubaan Binance untuk meneutralkan pihak berkuasa AS dengan melancarkan Binance.US diketuai oleh kebimbangan tindakan keras terhadap pemain kripto luar pesisir yang tidak terkawal, dakwa laporan WSJ, membawa kepada keputusan untuk mewujudkan Binance.US, platform Amerika tanpa tulang yang dilesenkan oleh Binance tetapi muncul bebas sepenuhnya, tambah WSJ.

Penglibatan rapat Binance dengan Binance.US telah dipamerkan pada September 2019 apabila kakitangan Binance di Shanghai menghidupkan dagangan untuk platform AS beberapa minit sebelum ia dimaksudkan untuk dilancarkan, mengakibatkan pertukaran dalam kumpulan sembang Binance pada aplikasi pemesejan Telegram :

Ninj0r [pemaju perisian Binance]: Mengapa dagangan bermula???? Belum masanya!!! Siapa yang mula berdagang? Kami telah menetapkan pemasa dagangan? Siapa yang mula berdagang?

Mesej lain diikuti, termasuk satu lagi mesej segera daripada Ninj0r: seseorang mula BERDAGANG AWAL. Siapa yang buat? Pada 8:56:09.822 seseorang mula berdagang secara manual. WHO? kenapa?

Akhirnya, pengasas dan ketua eksekutif syarikat menjawab.

Changpeng Zhao: seorang lelaki di sini di Shanghai, silap operasi.

Binance telah menyatakan minat untuk menjadikan Gary Gensler sebagai penasihat

WSJ melaporkan bahawa Binance mencadangkan Pengerusi SEC Gary Gensler berkhidmat sebagai penasihat, tetapi cadangan itu ditolak. Walau bagaimanapun, Gensler berkongsi beberapa "strategi lesen" dengan bekas ketua Binance Labs, Ella Zhang, dan pekerja Binance Harry Zhou.

PR kawal selia Harry Zhou mendesak entiti AS yang berasingan

Menurut pembentangan yang disemak oleh WSJ, pada akhir 2018, Harry Zhou, yang bekerja untuk syarikat perdagangan bitcoin yang dibiayai oleh Binance, mencadangkan kepada eksekutif Binance supaya mereka menubuhkan perniagaan yang berpangkalan di AS yang akan mengundang pertanyaan daripada agensi kawal selia dan penguatkuasaan AS. , dengan itu melindungi Binance daripada penelitian mereka.

Pembentangan itu termasuk bahagian mengenai "Pelan Penglibatan Pengawal Selia," mencadangkan Binance melancarkan "usaha PR utama yang menunjukkan kesediaan operasi AS untuk melebihi jangkaan SEC dan berfungsi sebagai sumber industri untuk SEC."

Menurut WSJ, Zhou telah memperbadankan syarikat Delaware, BAM Trading Services Inc., pada Februari 2019, yang menjadi pengendali Binance.US. Bekas CFO Binance mengumumkan penciptaan firma itu, bersama dua yang lain yang dipanggil BAM Management US Holdings Inc. dan BAM Technology Services Inc. dalam sembang Telegram pekerja.

BAM Trading dan VPN

Pada Jun 2019, Binance mengumumkan penubuhan Binance.US dengan kerjasama BAM Trading, sebuah firma yang akan melesenkan jenama dan teknologi Binance. Binance.US berdaftar sebagai perniagaan perkhidmatan wang dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan AS. Bagaimanapun, menurut dokumen yang dilihat oleh WSJ, Binance tidak mendedahkan bahawa pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Encik Zhao, mengawal syarikat BAM melalui lapisan entiti yang diperbadankan di Kepulauan Cayman dan Kepulauan British Virgin.

Walaupun mengumumkan bahawa ia akan berhenti menerima pelanggan AS pada platform globalnya, pegawai Binance membincangkan cara mengekalkannya. Dalam sembang Telegram pada Jun 2019, seorang pekerja menyatakan bahawa lebih 18% paparan halaman di Binance.com adalah daripada pengguna AS. Samuel Lim, ketua pematuhan Binance ketika itu, mencadangkan cara untuk mengekalkan pelanggan AS terbesar, termasuk menggalakkan mereka menggunakan VPN untuk kelihatan berada di negara lain. Lim juga membincangkan sama ada pelanggan AS mempunyai entiti luar pesisir yang boleh mereka gunakan untuk mengakses Binance, menurut dokumen yang disemak oleh WSJ.

Risiko untuk Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Changpeng Zhao

Jika benar, kebocoran Telegram boleh merosakkan CZ dan Binance.

Katakan pengawal selia AS menentukan bahawa Binance mempunyai kawalan ke atas syarikat AS. Dalam kes itu, mereka boleh menuntut kuasa untuk mengawal keseluruhan perniagaan Binance, mendedahkan kewangan syarikat kepada penelitian yang lebih teliti dan berisiko didakwa.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan Jabatan Kehakiman telah menyiasat hubungan Binance dengan Binance.US sejak sekurang-kurangnya 2020.

The WSJ tambah bahawa SEC sedang mengkaji hubungan khusus antara Binance.US dan dua firma perdagangan yang mempunyai hubungan rapat dengan Zhao, Merit Peak Ltd. dan Sigma Chain AG.

Pada 3 Mac, sekumpulan senator dwipartisan meminta Binance menjawab beberapa soalan, mendakwa bahawa syarikat itu telah "menyembunyikan maklumat kewangan asas daripada pelanggan dan orang ramai."

Maklum balas daripada Binance dan Binance.US

Eksekutif dan pekerja Binance enggan mengulas. WSJ menambah bahawa jurucakap Binance tidak menjawab permintaan untuk membuat Lim atau Zhao tersedia untuk komen, manakala Harry Zhou dan Wei Zhou juga tidak menjawab permintaan untuk komen sama ada.

Melalui Twitter pada malam Ahad, CZ mengingatkan 8.2 juta pengikutnya supaya mengabaikan FUD, serangan dan berita palsu.