Pihak Berkuasa Jerman Mengatakan Rakan Pengganas Membiayai Operasi Melalui Binance

Pihak berkuasa Jerman, dalam surat kepada Binance, mendedahkan bahawa dua rakan sejenayah yang dituduh menyokong pengganas Islam yang membunuh empat orang dalam serangan Vienna 2020 menggunakan platform dagangannya untuk membiayai operasi itu.

Pihak berkuasa menyatakan dalam surat yang dihantar kepada Binance pada Mac 2021 seperti yang dilihat dan diterbitkan oleh Reuters hari ini.

Terutama, surat itu ditulis dalam usaha untuk mendapatkan maklumat daripada pertukaran mengenai jenis transaksi yang dilakukan suspek.

Aktiviti Suspek di Binance

Menurut surat itu, suspek bernama Drilon G, warga Jerman, dan Blinor S, warga Kosovo, membeli dan menjual jumlah mata wang kripto yang tidak ditentukan di Binance.

Pejabat Polis Jenayah Persekutuan (BKA) negara itu berkata Blinor S. berjaya menjalankan banyak transaksi di Binance menggunakan akaun bank yang tidak dinamakan, manakala kod pengesahan Binance ditemui pada telefon Drilon G.

Terutama, butiran tertentu seperti tarikh, nombor dan nilai urus niaga tidak disertakan dalam surat itu. Bagaimanapun, surat itu meminta Binance memberikan butiran lain berkaitan aktiviti kedua-dua suspek di platform, terutamanya butiran transaksi.

Reuters menyatakan bahawa semua usaha untuk mendapatkan komen baharu daripada BKA dan Binance tidak berjaya; bagaimanapun, suspek dalam e-mel yang dihantar ke media menafikan membiayai serangan pengganas menggunakan mata wang kripto.

Blinor memberitahu Reuters bahawa dia membuka akaun dengan Binance untuk tujuan semata-mata untuk melabur dalam mata wang kripto dan bukan untuk menaja sebarang serangan pengganas kerana dia sentiasa mengetahui bahawa "setiap transaksi di Binance boleh dikesan."

Mengulas perkembangan itu, peguam kepada suspek mendedahkan bahawa sehingga kini pihak berkuasa Jerman masih belum mengeluarkan sebarang waran tangkap dan mendakwa suspek dengan sebarang jenayah.

Kesengsaraan Kawal Selia Binance

Binance telah berada di bawah pengawasan kawal selia yang meningkat di pelbagai bahagian dunia sejak tahun lepas.

Walaupun negara tersebut menyatakan bahawa Binance tidak mempunyai lesen yang berkaitan untuk beroperasi dalam bidang kuasa mereka, pengawal selia terus melancarkan langkah ketat terhadap mata wang kripto kerana andaian bahawa kelas aset kebanyakannya digunakan untuk membiayai aktiviti haram, termasuk pembiayaan pengganas.

2020 Serangan Pengganas Vienna

Ingat bahawa serangan Vienna, yang berlaku pada 2 November 2020, menyaksikan seorang warga Austria berusia 20 tahun bernama Fejzulai, menembak di enam tempat sesak di bandar itu, membunuh empat orang dalam proses itu.

Mengikut kenyataan awam yang dikeluarkan pada Julai 2021, Ketua Pendakwa Raya Persekutuan Jerman mendedahkan bahawa kedua-dua Blinor dan Drillon mengetahui tentang serangan itu terlebih dahulu, tetapi gagal melaporkannya kepada pihak berkuasa yang berkaitan, yang meletakkan mereka dalam senarai suspek.

Sepanjang kemuncak penyiasatan, pihak berkuasa tidak menyebut apa-apa tentang Binance, atau bukti yang menunjukkan bahawa suspek membiayai operasi itu dengan mata wang kripto.

Bagaimanapun, kedua-dua suspek didakwa terus berhubung dengan Fejzulai dan turut tinggal di kediamannya bersama-sama penganut Islam lain selama beberapa hari.