Dana lindung nilai yang disapina oleh pendakwa AS semasa siasatan Binance dijalankan: Laporan

Pendakwa raya Amerika Syarikat sedang menyiasat hubungan dana lindung nilai dengan pertukaran mata wang kripto Binance untuk pelanggaran pengubahan wang haram.

Menurut sumber tanpa nama yang dipetik oleh Washington Post, pejabat peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle dipanggil firma pelaburan untuk menyediakan rekod komunikasi dengan Binance dalam beberapa bulan lalu.

Sepina yang didakwa tidak bermakna pendakwa membawa tuduhan terhadap pertukaran kripto atau dana lindung nilai, kerana pihak berkuasa masih menilai bukti dan kemungkinan penyelesaian dengan Binance, menurut pakar undang-undang.

Binance tidak segera menjawab permintaan Cointelegraph untuk memberi komen.

Binance adalah dalam siasatan di Amerika Syarikat sejak 2018, apabila pendakwa mula menyiasat beberapa kes mengenai dana haram yang bergerak melalui bursa. Pelanggaran yang didakwa termasuk penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan jenayah.

Berkaitan: Bukti rizab Binance menimbulkan tanda merah: Laporan

Akta Kerahsiaan Bank memerlukan pertukaran kripto yang menjalankan perniagaan "besar" di Amerika Syarikat untuk mendaftar dengan Jabatan Perbendaharaan dan mematuhi peraturan anti pengubahan wang haram.

Ketua pegawai strategi Binance Patrick Hillmann mengakui kepada Washington Post bahawa syarikat itu mempunyai pendekatan yang lemah terhadap pematuhan peraturan pada tahun pertamanya, tetapi telah membuat pelaburan yang besar dalam program pematuhan.

Untuk kekal mematuhi sekatan global, Binance telah menyertai Persatuan Pakar Sekatan Bertauliah, atau ACSS. Pada 6 Januari, bursa crypto mengumumkan bahawa pasukan pematuhan sekatannya akan menjalani latihan pensijilan di ACSS.

Latihan ACSS dijangka dapat mendidik pasukan Binance mengenai garis panduan dari Pejabat Kawalan Aset Asing Perbendaharaan AS dan memaklumkan mereka tentang potensi risiko pelanggaran.

Binance baru-baru ini menyertai kumpulan pelobi kripto Amerika Dewan Perniagaan Digital, selepas menerima kritikan kerana tidak dikawal. Kumpulan ini menyokong pelbagai dasar awam, termasuk pariti cukai untuk aset digital, peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram/Kenali Pelanggan Anda untuk pertukaran kripto, peningkatan kejelasan peraturan untuk token keselamatan dan penyelidikan mengenai mata wang digital bank pusat.