Inilah Sebabnya Aktiviti Tornado Cash Tidak Berhenti Sepenuhnya Pasca Sekatan OFAC

Percubaan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) dengan industri kripto bermula sejak 2018 apabila ia menetapkan dua individu yang berpangkalan di Iran untuk aktiviti siber berniat jahat. Sejak itu tidak pernah menoleh ke belakang. Baru-baru ini, pengumuman hebat bahawa Jabatan Perbendaharaan AS melarang warga Amerika daripada menggunakan Tornado Cash, telah menimbulkan kehebohan pemimpin industri.

Walaupun sekatan telah mengurangkan aktiviti Tornado Cash, laporan terbaru oleh Chainalysis menunjukkan bahawa tidak mudah untuk "menarik palam" pada protokol terdesentralisasi.

Kesan Sanksi OFAC terhadap Tunai Tornado

Firma analisis blockchain Chainalysis menerbitkan yang baru melaporkan menonjolkan peningkatan usaha OFAC dalam menyasarkan aktiviti kripto dan kesannya terhadap pengadun syiling berasaskan Ethereum, Tornado Cash.

Data dalam rantaian sebelum sekatan mendedahkan bahawa 34% daripada semua dana yang dihantar kepada Tornado Cash berasal daripada sumber terlarang, manakala aktiviti haram hanya tertumpu pada penggodaman dan penipuan crypto sahaja. Sebagai contoh, eksploitasi Jambatan Harmony pada musim panas lalu menyumbang lebih daripada 65% daripada jumlah aliran masuk dana yang dicuri pengadun dalam tempoh 60 hari sebelum OFAC memulakan sekatan terhadapnya.

Walau bagaimanapun, corak acara terpencil, unik dan kebanyakan dana haram ini meningkat secara ringkas. Ini berbeza dengan aktiviti serupa daripada perkhidmatan seperti pasaran darknet yang melihat aliran yang lebih berterusan menghasilkan aliran dana yang stabil.

Selepas sekatan, sebaliknya, aktiviti pengadun syiling menurun dengan ketara, tetapi ia tidak berhenti sepenuhnya. Ini adalah kerana Tornado Cash berjalan pada kontrak pintar, yang tidak boleh dibawa ke luar talian seperti yang boleh dilakukan oleh perkhidmatan terpusat. Chainalysis, oleh itu, membuat kesimpulan bahawa OFAC atau mana-mana entiti lain tidak boleh melakukan apa-apa kecuali mengenakan akibat undang-undang pelanggaran sekatan yang menghalang individu daripada menggunakannya.

Bagaimanapun, Tornado Cash sukar diakses selepas laman webnya, yang bertindak sebagai bahagian hadapan untuk akses mudah kepada perkhidmatan pencampuran, telah dialih keluar. Aliran masuknya merosot sebanyak 68% dalam tempoh 30 hari selepas penetapannya. Laporan itu menyatakan,

“Insentif itu nampaknya sangat hebat, kerana aliran masuknya jatuh 68% dalam tempoh 30 hari selepas ditetapkan. Itu amat penting di sini memandangkan Tornado Cash ialah pengadun, dan pengadun menjadi kurang berkesan untuk pengubahan wang haram semakin kurang dana yang mereka terima secara keseluruhan.”

Penyokong Privasi Mengecam Kezaliman

Sekatan terhadap Tornado Cash mencetuskan tindak balas yang besar. Kumpulan advokasi blokchain bukan untung Coin Center memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Perbendaharaan AS pada bulan September, menyatakan bahawa langkah itu secara berkesan menjenayahkan warganegara yang ingin melindungi privasi mereka semasa menggunakan aset kripto mereka sendiri.

Pertukaran crypto terkemuka Coinbase juga didakwa OFAC, menuduh agensi perisikan kewangan itu melampaui kuasanya.