Laporan oleh syarikat risikan sumber terbuka Inca Digital mendakwa bahawa dua bursa kripto utama, Huobi dan KuCoin, telah membenarkan pelanggan bank Rusia yang disekat membuat transaksi di platform mereka.
Menurut melaporkan, dua bursa kripto yang berpangkalan di Seychelles masih membenarkan pelanggan untuk berdagang pada platform peer-to-peer (P2P) mereka menggunakan kad debit yang dikeluarkan oleh beberapa bank Rusia yang disekat.
Walaupun tiada satu pun bursa menerima wang secara langsung daripada bank yang dibenarkan, Ketua Pegawai Eksekutif Inca Digital Adam Zarazinski menyatakan bahawa membenarkan pembeli crypto untuk berdagang antara satu sama lain menggunakan akaun daripada institusi kewangan yang disekat secara langsung melanggar sekatan AS dan Eropah.
Zaranski menambah bahawa Huobi dan KuCoin kerap menggunakan Tether (USDT) untuk menawarkan perkhidmatan perbankan crypto kepada institusi Rusia yang diharamkan.
Laporan itu menunjukkan batasan berterusan usaha Amerika Syarikat untuk mengasingkan institusi dan oligarki Rusia daripada sistem kewangan global setahun selepas Rusia memulakan pencerobohan berskala penuh ke atas Ukraine. Konflik itu telah meragut beribu-ribu nyawa di kedua-dua belah pihak, menyebabkan berjuta-juta orang meninggalkan rumah mereka.
Untuk bahagian yang lebih baik dalam setahun, penggubal undang-undang AS seperti Senator Elizabeth Warren memberi amaran bahawa crypto ialah a yang lemah dalam sekatan AS terhadap Rusia.
Walau bagaimanapun, pegawai Perbendaharaan AS mendakwa mereka masih belum melihat banyak bukti bahawa orang ramai boleh menggunakan mata wang kripto untuk memintas sekatan secara besar-besaran.
Walau bagaimanapun, pengawal selia di negara ini telah mengambil beberapa tindakan terhadap bursa Rusia dan perkhidmatan pencampuran kripto, yang menjadikan transaksi lebih rumit untuk dikesan, untuk menghentikan aliran dana masuk dan keluar dari Rusia.
Celah dalam Binance
Laporan Inca juga mendedahkan potensi kelemahan pada dua lagi bursa, terutamanya Binance, platform dagangan crypto terbesar di dunia mengikut volum. Pertukaran kebelakangan ini menjadi a sasaran untuk pengawal selia yang mencari pelanggaran.
Mengikut laporan itu, Binance menyediakan beberapa cara untuk rakyat Rusia menukar mata wang fiat mereka untuk crypto, termasuk melalui pertukaran dan pasaran P2P. Walaupun Binance menghalang pelanggan daripada menggunakan kad kredit dan debit Rusia atau akaun daripada institusi kewangan yang dibenarkan, laporan Inca menyatakan deposit tersebut masih tersedia melalui pasaran P2P platform.
Sebagai tindak balas, Binance telah menamakan laporan itu "sangat palsu." Ketua sekatan global syarikat itu, Chagri Poyraz, berkata Binance biasanya menjalankan proses kenali pelanggan anda (KYC) yang menyeluruh ke atas semua pelanggannya. Tambahan pula, beliau mendakwa pertukaran itu adalah yang pertama digubal sekatan berkaitan kripto Kesatuan Eropah (EU) yang dikenakan.
Selain itu, Poyraz berkata Binance menapis komunikasi antara pengguna untuk memastikan tiada penyelesaian untuk potensi hubungan antara entiti Rusia pada platform.
Sumber: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/