Ramalan meramalkan penjenayah mata wang kripto melakukan pencucian wang lebih daripada $10 bilion melalui jambatan silang rantai menjelang 2025, yang membawa kepada panggilan untuk penyelesaian penyaringan holistik.
Analisis blockchain yang dipertingkatkan akan menjadi semakin penting untuk memerangi penggunaan jambatan rentas rantaian untuk cara terlarang, yang dianggarkan melebihi nilai $10 bilion menjelang 2025.
Firma analisis rantaian blok Elliptic meramalkan kenaikan 60% dalam nilai mata wang kripto haram yang dicuci melalui jambatan silang rantai daripada $4.1 bilion pada Jun 2022 kepada $6.5 bilion tahun depan. Angka ini dijangka meningkat dua kali ganda pada pertengahan dekad.
Jenayah rantaian telah menjadi a titik perbincangan utama pada tahun 2022 dengan lebih $2 bilion telah dibelanjakan godam menyasarkan jambatan rantaian silang. Selain daripada jambatan ini dan kontrak mereka disasarkan, jambatan ini juga telah menjadi jalan bagi penjenayah untuk mencuci mata wang kripto. Contoh utama ialah penggodam yang tidak dikenali memindahkan dana yang dicuri daripada kini FTX muflis menggunakan jambatan rantai silang.
Cointelegraph membongkar penemuan penyelidikan yang dikeluarkan oleh Elliptic dalam surat-menyurat dengan penganalisis ancaman mata wang kripto kanan Arda Akartuna.
Penganalisis Elliptic menjelaskan bahawa berbilion dolar dalam aset telah dipindahkan antara Bitcoin, Ethereum dan rantaian blok lain menggunakan perkhidmatan jambatan seperti Portal, cBridge dan Synapse. Jambatan silang rantaian terdesentralisasi menawarkan alternatif yang tidak terkawal kepada pertukaran untuk memindahkan nilai antara rantaian blok.
Berkaitan: Selepas FTX: Defi boleh pergi ke arus perdana jika ia mengatasi kelemahannya
Walaupun beberapa jambatan digunakan secara sah, Akartuna menyatakan bahawa alat tersebut telah muncul sebagai fasilitator utama dalam pengubahan wang haram. 'Chain-hopping', atau memindahkan hasil jenayah antara rantaian blok, telah lama digunakan untuk mengelak usaha mengesan dengan menukar aset mata wang kripto melalui pertukaran terdesentralisasi atau tanpa nama.
Memandangkan pengawasan rantaian blok, usaha penguatkuasaan dan pengawalseliaan telah bertambah baik, penjenayah telah beralih kepada rantaian silang untuk meneruskan pengubahan wang haram:
"Jambatan rentas rantaian terdesentralisasi menyediakan alternatif yang tidak terkawal yang diterima oleh penjenayah siber."
Akartuna juga menyatakan bahawa sekatan perkhidmatan pencampuran mata wang kripto Tornado Cash telah menyaksikan perubahan dalam cara penjenayah mencuci wang. Pertukaran terdesentralisasi, jambatan silang rantai dan perkhidmatan pertukaran syiling menjadi cara baharu untuk memindahkan dana haram:
“Walaupun penggunaan platform ini sangat sah, ia memudahkan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas kerana kekurangan pemeriksaan identiti dan kawalan anti pengubahan wang haram.”
Contoh peningkatan penggunaan laluan rantaian silang untuk cara terlarang ialah RenBridge, yang penyelidikan Elliptic didapati telah mencuci sekitar $540 juta hasil jenayah pada Ogos 2022. Sementara itu, pertukaran berpusat, yang turut memudahkan pertukaran rantaian silang atau merentas aset , kurang popular untuk pelakon haram memandangkan desakan untuk penyelesaian AML dan pemeriksaan identiti/KYC.
Peningkatan kelaziman penggunaan jambatan rentas rantaian untuk cara terlarang menyerlahkan keperluan untuk penyelesaian atau usaha untuk meminimumkan penggunaan jenayah. Akartuna mencadangkan pengguna menjalankan usaha wajar terhadap perkhidmatan yang digunakan untuk melompat antara rantaian blok dan token dan berhati-hati terhadap platform yang dikaitkan dengan aktiviti haram.
Perniagaan harus menggunakan alat analitik blockchain untuk menyaring alamat dan transaksi dan menetapkan peraturan risiko yang jelas untuk penggunaan mata wang kripto mereka. Namun begitu, terdapat beberapa keadaan yang tidak dapat diramalkan atau dielakkan, seperti yang dijelaskan oleh Akartuna:
“Sekatan terhadap Tornado Cash adalah contoh utama bagaimana dompet yang sah mungkin tercemar secara tidak sengaja disebabkan tindakan penguatkuasaan secara tiba-tiba, kerana anda kini mempunyai 'aktiviti pra-sekatan' yang tidak membawa risiko yang sama seperti aktiviti selepas sekatan."
Penyelesaian analitik blockchain tunggal sedia ada telah melakukan banyak perkara untuk memerangi pengubahan wang haram dalam ruang mata wang kripto tetapi tidak mempunyai keupayaan untuk mengesan, menyaring atau menyiasat secara forensik urus niaga merentas rantaian blok atau token.
Seperti yang ditonjolkan oleh penganalisis ancaman Elliptic, apabila aset 'melompat' ke rantaian blok yang berbeza, penyiasatan menjadi jauh lebih kompleks dan intensif sumber.
"Risiko di sini ialah dompet boleh menyimpan sebarang bilangan aset yang berbeza, dan penyelesaian rantaian blok warisan tidak dapat mengesan aktiviti entiti yang sama secara automatik merentas rantaian berasingan."
Menyaring pergerakan dana pada blok blok berasingan mungkin melihat beberapa aset dibenderakan sebagai dibenarkan manakala yang lain mungkin tidak menunjukkan risiko. Secara teori, ini boleh membawa kepada pertukaran atau pengguna dompet tanpa disedari berurus niaga dengan entiti yang dibenarkan.
Elliptic, sebagai contoh, menggunakan alat analitik proprietari dengan keupayaan 'penyaringan holistik' yang menggabungkan rantaian blok sedia ada ke dalam sistem yang saling berkaitan. Ini membolehkan visualisasi dan penyaringan merentas rantaian untuk mengesan pergerakan dana haram dengan lebih baik.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them