Pihak berkuasa India membekukan aset milik Vauld

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah beku sehingga $46.5 juta yang dimiliki oleh firma cabang Vauld, Flipvolt Technology. ED membuat pendedahan ini di laman Twitternya, memetik Pengubahan Wang Haram sebagai sebab tindakan itu. Menurut catatan itu, Vauld dan anak syarikatnya yang dimaksudkan berada di bawah siasatan ketat oleh agensi itu. Seperti yang dinyatakan, dana berjumlah kira-kira 3.70 bilion rupee India. 

Tuduhan itu termasuk Yellow Tune Technologies bersama Vuld dan Flipvolt Technologies kerana memulakan transaksi penipuan melalui pertukaran kripto. Seperti yang ditunjukkan oleh ED, kira-kira 20 organisasi lain sedang disiasat kerana penglibatan mereka dalam banyak aktiviti kewangan haram. Agensi itu menuduh firma ini mendawai aset crypto bernilai kira-kira 3.70 bilion rupee ke alamat Yellow Tune. Kemudian, firma bekerjasama untuk memindahkan dana ke dompet luar pesisir, memintas protokol. 

Selanjutnya, Direktorat Penguatkuasaan menggambarkan bahawa kesan transaksi penipuan mendorongnya untuk bertindak. Setakat ini, agensi itu mengeluh bagaimana pertukaran crypto membuat penyiasatan agak rumit. Menurut ED, firma itu enggan memberikan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan alamat yang memudahkan transaksi. 

Pertukaran kripto enggan memberikan butiran mengenai pemindahan sebenar yang dibuat oleh Yellow Tune. Penentangan teknologi Flipvolt memaksa agensi itu merampas asetnya. Selain itu, ED berikrar untuk memegang aset tersebut sehingga firma itu memberikan butiran tepat sebagai tindak balas kepada dakwaan itu. 

Direktorat Penguatkuasaan telah memulakan pertanyaan operasi dan pematuhan organisasi Fintech yang terkenal. Agensi itu mendesak untuk mendakwa organisasi Fintech yang beroperasi di luar peraturan Reserve Bank of India. Agensi Penguatkuasaan India juga menambah bahawa firma yang kini berada di webnya telah melanggar beberapa ketetapan kawal selia. 

Pengawal selia telah menjadi tumpuan dalam ruang crypto untuk aktivitinya dalam beberapa minggu yang lalu. Ingat bahawa agensi itu merampas aset kepunyaan WazirX, bursa crypto yang berpangkalan di India. Sama seperti Vauld dan Flipvolt Technologies, ED menuduh WarizX melanggar sebahagian daripada dasar kawal selia negara. Menurut ED, WarizX membantu syarikat pinjaman dalam menukar dana mereka kepada kripto di platformnya. Aset yang dirampas itu bernilai kira-kira 646.70 juta rupee, yang bersamaan dengan kira-kira $8.16 juta.

Tindakan ED memaksa penyingkapan hubungan Binance dengan firma itu. Sebelum itu, andaian umum bahawa pemilikan WazirX mengiktiraf Binance sebagai pemiliknya disebabkan oleh pengumuman yang dibuat oleh kedua-dua syarikat. 

Walau bagaimanapun, apabila menerima berita mengenai aset yang dibekukan, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao, memisahkan Binance daripada WazirX. Ketua Pegawai Eksekutif mendakwa bahawa pengambilalihan itu tidak nyata sepenuhnya, dan bursa crypto enggan menyerahkan pentadbiran firma kepada Binance.

Berkaitan

Tamadoge – Main untuk Mendapat Syiling Meme

• Peroleh TAMA dalam Battles With Doge Pets
• Bekalan Terhad 2 Bn, Token Burn
• Permainan Metaverse Berasaskan NFT
• Presale Langsung Sekarang – tamadoge.io