Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah membekukan aset kripto dan bank pemberi pinjaman kripto yang bermasalah Vauld, dengan nilai INR 370 crore ($46 juta). Firma kripto Dihentikan pengeluaran dan deposit pada bulan Julai.
ED, agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan ekonomi kerajaan India, diumumkan pada 12 Ogos bahawa ia menjalankan carian di premis Yellow Tune Technologies di Bangalore dan mengeluarkan arahan untuk membekukan baki banknya, baki gerbang pembayaran dan baki kripto pertukaran kripto Flipvolt Technologies berjumlah $46 juta. Flipvolt Technologies ialah cabang berdaftar India bagi Vauld yang beribu pejabat di Singapura.
Pihak berkuasa menjelaskan bahawa 370 crore rupee telah didepositkan oleh 23 entiti berbeza ke dalam dompet INR Yellow Tune Technologies yang dipegang oleh pertukaran crypto Flipvolt Technologies. Aset itu adalah "hasil jenayah yang diperoleh daripada amalan pinjaman pemangsa," menurut pihak berkuasa. Ia selanjutnya menyatakan,
Yellow Tune dengan menggunakan bantuan pertukaran kripto Flipvolt … membantu syarikat fintech yang dituduh mengelak saluran perbankan biasa, dan berjaya mengeluarkan semua wang penipuan dalam bentuk aset kripto dengan mudah.
ED mendakwa bahawa Flipvolt:
Mempunyai norma KYC [kenali-pelanggan-anda] yang sangat longgar, tiada mekanisme EDD [usaha wajar yang dipertingkatkan], tiada semakan sumber dana penyimpan, tiada mekanisme untuk menaikkan STR [laporan transaksi yang mencurigakan].
Flipvolt juga gagal memberikan jejak lengkap transaksi kripto yang dibuat oleh Yellow Tune dan tidak dapat menyediakan sebarang bentuk KYC bagi dompet pihak yang bertentangan.
ED menambah bahawa "dengan menggalakkan ketidakjelasan dan mempunyai undang-undang norma AML [anti-pengubahan wang haram]," bursa itu "telah secara aktif membantu Yellow Tune dalam mencuci hasil jenayah bernilai 370 crore rupee menggunakan mata wang kripto." Ia menambah,
Oleh itu, aset alih bersamaan sehingga takat Rs 367.67 crore yang terletak dengan pertukaran kripto Flipvolt dalam bentuk bank dan baki gerbang pembayaran bernilai Rs 164.4 crore dan aset crypto yang terletak dalam akaun kumpulan mereka bernilai Rs 203.26 crore dibekukan di bawah PMLA, 2002, sehingga jejak dana lengkap disediakan oleh bursa crypto.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m