Pihak Berkuasa India Sertai Pemburuan Dalang Penipuan BitConnect

• Dalam penipuan piramid yang canggih, penipuan itu menyebabkan peserta kerugian berbilion-bilion.
• Kerajaan AS memfailkan tuduhan terhadap Satish dan sekutunya pada September 2021.

BitConnect telah dilancarkan pada 2016 dan dipuji sebagai pengubah permainan utama. Hasil daripada popularitinya di kalangan pelabur yang tidak sabar-sabar mencari keuntungan besar dalam tempoh yang singkat, platform ini akhirnya menyebabkan masalah kepada ramai individu. Dalam keadaan yang canggih penipuan piramid, ia menyebabkan mereka kehilangan berbilion-bilion, berjumlah $2.4B.

Satish Kumbhani, seorang India, mendalangi skim itu dan kini menjadi orang dikehendaki di kedua-dua negaranya sendiri dan Amerika Syarikat. Projek ini berjaya kerana ia memberi jaminan kepada penyokong pulangan pelaburan (ROI) yang besar sebanyak 10%, yang perlu dibayar dalam syiling asli platform, BCC (BitConnect). Walau bagaimanapun, pengguna dikehendaki melabur menggunakan Bitcoin (BTC). Tetapi, seperti penipuan piramid lain, ramai peserta kehilangan segala-galanya apabila pemimpin skim itu hilang dengan Bitcoin mereka.

Pihak Berkuasa India Lompat Masuk

Bagaimanapun, tidak lama kemudian, pihak berkuasa India menyertai usaha memburu penipu utama itu. Ini nampaknya tidak lagi berlaku. Seorang pelabur telah melaporkan penipuan itu kepada pihak berkuasa selepas kehilangan hampir 220 BTC. Pelabur telah terpikat oleh Satish dan rakan sekutunya untuk mendepositkan 54 BTC sebagai pertukaran untuk pulangan sebanyak 166 BTC.

Kerajaan AS memfailkan tuduhan terhadap Satish dan sekutunya pada September 2021 dan mula mencarinya pada masa itu. Ketua kumpulan itu melarikan diri ke tempat selamat. Sejak itu, pihak berkuasa di Amerika Syarikat telah mencarinya di mana-mana. Sekarang rakan sekerja India mereka telah menyertai usaha itu, kerja mereka nampaknya lebih mudah.

Setakat ini, pihak berkuasa AS telah menjual aset Satish bernilai $56 juta untuk membayar mangsanya. Satish Kumbhani, jika ditangkap dan disabitkan kesalahan, mungkin menghabiskan 70 tahun akan datang di penjara.

 Disyorkan untuk anda:

Berapa Banyak Risiko yang Akan Bercantum Ethereum Akan Datang?