Pihak berkuasa India menyahbeku berjuta-juta dalam akaun bank WazirX yang terkunci

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) membekukan akaun bank pertukaran kripto India WazirX, mengikut kepada kenyataan daripada bursa yang dikeluarkan pada Monda.

WazirX berkata ia telah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan semasa siasatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) mereka dengan menyediakan semua dokumen dan butiran yang diperlukan yang diminta. Siasatan itu menyasarkan 16 syarikat fintech dan aplikasi pinjaman segera, beberapa daripadanya meminta perkhidmatan daripada bursa.

Pertukaran itu bagaimanapun berkata ia mempunyai pendirian tidak bertolak ansur terhadap sebarang aktiviti haram di platform itu. Selain itu, ia mengatakan bahawa kebanyakan pengguna yang disasarkan dalam penyiasatan ED telah pun ditandakan sebagai mencurigakan oleh WazirX dan disekat pada 2020-2021.

WazirX memberitahu Cointelegraph bahawa kes itu masih dalam siasatan, tetapi dana tidak dibekukan kerana tiada aktiviti yang mencurigakan ditemui, dengan "tiada ulasan lanjut setakat ini."

Dana dalam akaun bank WazirX telah dibekukan sejak 5 Ogos, apabila ED pada mulanya mengumumkan penyiasatan. Dana terkunci berjumlah lebih $8.1 juta secara keseluruhan.

ED mencari Pengarah WazirX Crypto-Currency Exchange & membekukan aset Banknya bernilai Rs 64.67 Crore kerana membantu Syarikat APP Pinjaman Segera yang tertuduh dalam pengubahan wang palsu melalui pembelian & pemindahan aset crypto maya.

- ED (@dir_ed) Ogos 5, 2022

Tuduhan ED terhadap WazirX mendakwa ia telah memproses pemindahan $130 juta dana kepada dompet yang disiasat untuk aktiviti haram. Berdasarkan tuduhan itu, Binance, yang pernah cuba memperoleh syarikat itu pada 2019, menjauhkan diri daripada pertukaran melalui kenyataan awam daripada CZ pada Twitter.

Berkaitan: Binance memihak kepada pengawal selia India dalam kejatuhan WazirX untuk menghentikan sokongan untuk pemindahan luar rantaian

Sebelum aktiviti baru-baru ini, pertukaran itu berada di bawah siasatan ED pada 2021 untuk caj pengubahan wang haram yang berkaitan dengan hasil perjudian dalam talian haram yang terikat dengan entiti China.

Kali ini, tindakan keras terhadap pertukaran kripto di negara ini tidak berhenti dengan WazirX. Pada 12 Ogos, yang ED membekukan sejumlah $46.4 juta dalam baki dan baki bank Yellow Tune daripada pertukaran kripto Flipvolt. Dakwaan itu juga berkaitan pengubahan wang haram, dan syarikat itu dituduh sebagai cangkang untuk entiti Cina.

Pihak berkuasa berkata dana itu akan kekal tidak tersedia sehingga pertukaran boleh menjelaskan hasil jenayah yang dipindahkan ke luar negara.

Siasatan ini mula bertimbun selepas kerajaan India mengumumkan penghancuran peraturan cukai kripto baharu, yang berkuat kuasa awal tahun ini.