ED India membekukan USDT dan WRX WazirX, inilah sebabnya

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) mendedahkan bahawa ia membekukan aset aplikasi permainan mudah alih yang dipanggil E-nugget. ED terkaku WRX [WazirX] and USDT [Tambat] mata wang kripto yang bernilai INR 47.64 lakhs. 

Penipuan demi penipuan

Agensi yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang ekonomi di India membekukan aset milik tertuduh utama dan rakan-rakannya. Tambahan pula, mengikut maklumat daripada ED, dana tersebut telah dibekukan di bawah peruntukan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) India. 

Siasatan itu didorong oleh aduan polis yang difailkan pada 15 Februari 2021 di bawah beberapa bahagian Kanun Keseksaan India.

Aduan itu dibuat terhadap tertuduh dan sekutunya oleh pihak berkuasa Bank Persekutuan di Kolkata, Bengal Barat di mahkamah Ketua Majistret Metropolitan.

Sambil menjelaskan lebih lanjut mengenai dakwaan penipuan, ED juga menyatakan bahawa E-nugget dicipta dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang ramai. Agensi itu menjelaskan lagi, 

“Selepas mengumpul sejumlah besar wang daripada orang ramai, secara tiba-tiba pengeluaran daripada aplikasi tersebut dihentikan atas satu alasan atau yang lain. Selepas itu, semua data termasuk maklumat profil telah dipadamkan daripada pelayan aplikasi tersebut.” 

Lebih daripada apa yang nampak 

Berita pembekuan ini datang beberapa hari selepas ED membeku lebih daripada 77 Bitcoin [BTC] memandangkan kes yang sama. BTC yang dirampas bernilai INR 12.83 crores mengikut kenyataan akhbar ED. Tambahan pula, syiling terbongkar semasa siasatan terhadap aktiviti perniagaan tertuduh. 

Agensi itu selanjutnya menyatakan bahawa tertuduh memindahkan jumlah yang diperoleh ke akaun luar negara menggunakan pertukaran crypto. Oakaun sedemikian telah dicipta di bursa kripto India WazirX.

Akaun itu dilaporkan digunakan untuk membeli mata wang kripto dan memindahkannya ke luar negara ke dalam akaun yang dibuat di pertukaran kripto Binance.

Operasi mencari yang dilakukan di premis tertuduh membawa kepada rampasan wang tunai INR 17.3 crore. Siasatan lanjut masih dijalankan. 

Walaupun kes tidak langsung, ini bukan kali pertama WazirX menghadapi masalah dengan ED. Tahun 2022 menyaksikan pertukaran kripto mempunyai beberapa run-in dengan ED.

Akaun bank pertukaran adalah tidak beku hanya bulan lepas, berikutan siasatan selama seminggu ke dalam dakwaan penipuan pada aplikasi pinjaman segera.