Polis India Sertai AS dalam Pemburuan Dalang Penipuan BitConnect Satish Kumbhani

Polis di India telah menyertai pihak berkuasa AS dalam mencari dalang skim piramid kripto yang dikehendaki, BitConnect.

Kembali pada tahun 2016, platform crypto yang dikatakan sangat "akan datang" dan "inovatif" telah dilancarkan. Namanya ialah BitConnect. Selepas pada mulanya menarik banyak perhatian daripada pelabur yang berminat yang mahukan pulangan yang cepat dan tinggi, platform khusus ini tidak lama kemudian menimbulkan masalah kepada ramai orang dan menyebabkan mereka kehilangan berbilion dolar dalam skim piramid yang dirancang dengan baik. 

Dalang penipuan itu ialah seorang India yang dikenali sebagai Satish Kumbhani, yang kini menjadi orang yang sangat diminati dan dikehendaki di India dan Amerika Syarikat.

Skim ini berfungsi dengan menjanjikan pelabur ROI kokol 10% untuk dibayar segera dalam token platform sendiri yang dikenali sebagai BCC (BitConnect). Pengguna terpaksa menghantar pelaburan mereka dalam bentuk Bitcoin (BTC). 

Walau bagaimanapun, sama seperti cara skim piramid yang lain berfungsi, ramai orang akhirnya kehilangan semua wang mereka apabila dalangnya hilang dengan simpanan Bitcoin yang dilaburkan oleh pengguna.

Bagaimana India Terlibat

Walau bagaimanapun, sehingga baru-baru ini, polis India tidak menyertai usaha mencari penipu teratas itu. Itu nampaknya telah berubah sekarang. Ini berlaku selepas seorang pelabur mengadu kepada polis, mendedahkan bahawa dia telah kehilangan kira-kira 220 BTC dalam skim itu selepas diyakinkan oleh Satish dan kroninya untuk melabur 54 BTC dan mendapatkan 166 BTC sebagai ROI.

Pada Februari, pihak berkuasa AS memfailkan kes terhadap Satish dan kumpulan penipunya dan melancarkan pemburuan untuknya. Dalangnya bersembunyi. Penguatkuasa undang-undang AS telah memburunya sejak itu. Kini, nampaknya tugas mereka telah dipermudahkan selepas rakan sejawat India mereka menyertai pemburuan.

Setakat ini, pihak berkuasa AS telah membubarkan harta milik Satish dan bernilai $56 juta untuk membayar pampasan kepada mangsa seni penipuannya. Jika ditangkap dan disabitkan kesalahan, Satish Kumbhani berdepan hukuman penjara sehingga 70 tahun. 

As dilaporkan oleh The Crypto Basic, nampaknya penipuan berkaitan crypto masih menjadi duri dalam daging industri. Sebahagian daripada mereka telah mencuba melibatkan beberapa cryptos popular dikenali di pasaran. 

- Iklan -