Badan Pengawas Kewangan India Menyahbekukan Akaun WazirX

Badan pemantau kewangan India telah membekukan akaun bank salah satu bursa mata wang kripto terbesar di negara itu selepas ia bekerjasama dengan penyiasatan.

Direktorat Penguatkuasaan persekutuan (ED) telah menyiasat WazirX kerana melanggar peraturan pertukaran asing, di mana ia membekukan aset bursa bernilai 646.70 juta rupee ($8.16 juta) bulan lepas.

Bulan lalu, agensi itu berkata ia telah menjalankan carian ke atas salah seorang pengarah pengendali WazirX Zanmai Labs.

WazirX India dibersihkan selepas kerjasama

ED telah menjalankan penyiasatan ke atas 16 syarikat fintech dan aplikasi pinjaman Segera sepanjang tahun lalu, beberapa daripadanya "berlaku menggunakan platform WazirX," menurut sebuah pengumuman pada halaman web bursa. 

Walaupun syarikat itu menekankan bahawa ia tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti yang dituduh, ia bekerjasama dengan penyiasat dengan memberikan "semua butiran, maklumat dan dokumen yang diperlukan bagi syarikat yang didakwa yang menggunakan platform WazirX."

Selepas siasatan dalaman, syarikat itu mengakui bahawa ramai yang maklumatnya telah dicari oleh ED telah ditandakan sebagai mencurigakan dan sebelum ini disekat daripada platform.

Sebagai tambahan kepada "kerjasama aktif" yang diberikan kepada pihak berkuasa, WazirX berkata bahawa langkah pencegahan pengubahan wang haram (AML) yang membawa kepada penyekatan akaun yang mencurigakan ini, menyumbang kepada penyahbekuan akaun oleh ED.

Pengumuman itu membuat kesimpulan bahawa WazirX kini akan berada dalam "kedudukan untuk meneruskan operasi perbankannya seperti biasa."

Milik Binance atau tidak?

Selepas pihak berkuasa India mengambil tindakan terhadap pertukaran itu sebagai sebahagian daripada siasatan AML, Binance Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao menafikan bahawa Binance telah memperoleh pertukaran kripto India.

Walaupun syarikat itu telah mengumumkan pengambilalihan WazirX pada 2019, bulan lalu Zhao berkata bahawa transaksi itu tidak pernah dimuktamadkan.

Sementara itu, melalui kontroversi itu, Nischal Shetty, pengasas bersama bursa itu, terus menegaskan bahawa WazirX sebenarnya telah diperoleh oleh Binance dalam perjanjian itu.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.