Pengawal selia Korea menyiasat bank lebih $6.5B terikat dengan premium Kimchi

Bank-bank Korea Selatan sedang disiasat kerana peranan mereka dalam memudahkan $6.5 bilion dalam kiriman wang luar negara yang mencurigakan yang telah dikaitkan dengan syarikat timbang tara mata wang kripto. 

Menurut laporan 15 Ogos dari Asia Times, Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan (FSS) mengarahkan penyiasatan ke atas bank-bank Korea Selatan bulan lalu selepas mengenal pasti sejumlah besar transaksi pengiriman wang luar negara pada akhir Jun.

Siasatan mendapati bahawa majoriti $6.5 bilion yang dihantar ke luar negara antara Jan 2021 dan Jun 2022 datang daripada akaun pertukaran kripto sebelum dihantar ke luar negara, menunjukkan beberapa syarikat Korea mengeksploitasi “premium Kimchi (kimp).”

Premium Kimchi ialah jurang dalam harga mata wang kripto di bursa Korea Selatan berbanding dengan pertukaran asing. Pelabur membeli kripto daripada pertukaran asing dan menjualnya di bursa Korea tempatan untuk mendapatkan keuntungan. 

Pengawal selia mengambil berat tentang perdagangan premium Kimchi kerana ia menggalakkan pelarian modal dari negara itu. 

Pada masa ini, premium kimchi berada pada paras sederhana +3.37% tetapi melebihi +20% seawal April lalu mengikut pasaran tracker CryptoQuant.

Laporan daripada Bank Shinhan dan Woori Bank mendapati bahawa kebanyakan wang yang dihantar pertama kali dipindahkan daripada bursa crypto domestik ke pelbagai akaun korporat syarikat Korea.

Kiriman wang yang besar ini telah menimbulkan tanda merah bahawa pelabur menggunakan sejumlah besar wang untuk mengeksploitasi premium Kimchi, menurut laporan 15 Ogos dari berita tempatan keluar Asia Times.

Terdapat juga syak wasangka bahawa dana yang dihantar digunakan untuk pengubahan wang haram, mengikut kepada saluran berita KBS pada 14 Ogos, dengan beberapa pekerja daripada syarikat yang tidak dinamakan yang melakukan pengiriman wang telah ditangkap.

Jumlah jumlah yang dihantar ke luar negara adalah lebih daripada dua kali ganda daripada jangkaan FSS apabila ia mengarahkan bank untuk meneliti perkara itu. Asia Times melaporkan bahawa FSS kini dijangka menjalankan penyiasatan tambahan di tapak bank domestik, yang boleh mendedahkan lebih banyak dana yang telah dihantar.

Berkaitan: Badan pemantau kewangan Korea Selatan mahu 'segera' menyemak undang-undang crypto: Laporan

FSS kini dijangka akan mengeluarkan sekatan terhadap Shinhan dan Woori kerana membenarkan jumlah kiriman wang yang paling banyak. Asia Times menulis bahawa Lee Bok-Hyeon, ketua FSS berkata "Kami memandang serius transaksi pertukaran asing, dan sekatan tidak dapat dielakkan."

Siasatan di tapak sedang dijalankan di Shinhan dan Woori tetapi akan selesai pada 19 Ogos.