Perkhidmatan Cukai Negara (NTS) Korea membuka "penyiasatan cukai khas" ke dalam hal ehwal Bithumb Holdings dan anak syarikatnya, menurut saluran berita Korea Yonhap News.
Pihak berkuasa cukai sedang meneliti semua transaksi domestik dan antarabangsa syarikat kumpulan untuk mendedahkan kemungkinan pengelakan cukai dan pengubahan wang haram.
Bekas Pengerusi Bithumb Holdings Lee Jung-Hoon baru-baru ini telah dibersihkan daripada tuduhan penipuan kerana kekurangan bukti. Insiden itu berpunca daripada dakwaan kecurian $100 juta daripada Pengerusi Kumpulan Perubatan BK, Kim Byung-Gun, yang sedang merundingkan perjanjian pemerolehan.
Siasatan penyelewengan itu menunjukkan hubungan antara Bithumb dan seorang individu bernama Kang Jong-hyeon, yang disyaki mengendalikan syarikat itu dari belakang tabir.
Sebagai sebahagian daripada penyiasatannya terhadap syarikat Bithumb, NTS juga berhasrat untuk menyiasat hal ehwal cukai peribadi Kang dan hal ehwal kakaknya Kang Ji-yeon.
Pihak berkuasa cukai sebelum ini telah menyiasat Bithumb
Pada 2019, berikutan siasatan cukai, Bithumb Korea telah dipukul dengan ₩80 bilion bil cukai ($69 juta) berhubung dengan cukai pegangan ke atas pendapatan pelanggan asing.
Firma itu menjawab dengan mengatakan adalah tidak wajar untuk mengenakan cukai pegangan kerana ia sudah membayar cukai pendapatan korporat dan tempatan ke atas keuntungan operasinya.
Begitu juga, pada 2018, siasatan mendapati Bithumb tidak bersalah atas pengelakan cukai tetapi syarikat itu masih ditampar dengan ₩30 bilion bil ($28 juta) untuk cukai balik yang berkaitan dengan tahun 2014 hingga 2017.
Jawatan Pihak berkuasa cukai Korea menyiasat Bithumb, anak syarikat muncul pertama pada CryptoSlate.
Sumber: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/