Pada 28 November, Jabatan Perbendaharaan AS mengumumkan bahawa pertukaran mata wang kripto Kraken telah bersetuju untuk membayar yuran penyelesaian sebanyak $362,000 terhadap tuduhan bahawa ia melanggar sekatan terhadap Iran.
Salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar, Kraken, telah disiasat oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, atau OFAC, pada Julai 2022. Akhirnya, didapati bahawa Kraken membekalkan pengguna dari Iran dan negara lain yang dibenarkan.
Semuanya kembali ke 2019
Siasatan bermula pada 2019 menggunakan "lima orang yang terlibat dengan syarikat itu atau dengan pengetahuan tentang penyiasatan," menurut New York Times. Siasatan mendedahkan perkara itu berakhir 1,500 pengguna Iran mempunyai akaun di Kraken pada Jun 2022. Selain itu, pertukaran kripto juga boleh diakses oleh 149 pengguna di Syria dan 83 di Cuba.
Iran telah dikenakan sekatan AS sejak 1979. Sekatan ini melarang eksport barangan atau perkhidmatan kepada organisasi atau orang dalam negara. Senarai negara terlarang juga mengandungi Syria dan Cuba. Penalti dikenakan untuk menjalankan perniagaan dengan atau menyediakan perkhidmatan kepada negara-negara yang disebutkan di atas.
OFAC mendakwa Kraken gagal melaksanakan mekanisme yang mengesan geolokasi dan alamat IP pengguna, dengan itu menghalang mereka daripada negara yang disekat. Penyelesaian itu adalah yang terbaru dalam serangan Perbendaharaan terhadap mata wang kripto. Bittrex Inc. membayar Perbendaharaan kira-kira $30 juta pada bulan Oktober untuk menyelesaikan tuntutan berkaitan sekatan dan undang-undang anti-pengubahan wang haram.
Sebagai sebahagian daripada perjanjian penyelesaian, Kraken akan melabur $100,000 dalam kawalan pematuhan sekatan, termasuk langkah latihan dan teknologi untuk membantu dalam pemeriksaan sekatan.
Kraken kehilangan pegawai pematuhan global tertingginya, Steven Christie, untuk menyaingi pertukaran mata wang kripto Binance, sekitar enam bulan sebelum penyelesaian.
Bukan kali pertama, Kraken
Kraken mempunyai hubungan yang sukar dengan badan kawal selia. Tahun lalu, bursa yang berpangkalan di AS didenda $1.25 juta kerana aktiviti perdagangan haram.
Denda itu datang apabila beberapa firma mata wang kripto cuba untuk mewujudkan semula kepercayaan pengguna berikutan kematian FTX.
Sumber: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/