Peguam mencari berbilion wang tunai dan mata wang kripto semasa mencari aset FTX

Dua bulan selepas itu mengisytiharkan muflis, peguam FTX kini mengenal pasti dan menilai aset syarikat untuk melihat berapa banyak wang yang boleh dipulihkan untuk membayar balik pemberi pinjaman dan pengguna yang kehilangan berbilion dolar dalam pertukaran mata wang kripto yang menjanjikan suatu masa dahulu.

Peguam daripada New York firma Sullivan & Cromwell, yang juga terlibat dalam skandal untuk kerja yang dilakukannya untuk FTX sebelum muflis, berkata dalam dokumen mahkamah pada hari Selasa bahawa mereka telah menemui aset $5.5 bilion yang disembunyikan dalam akaun pelanggan atau bahagian perniagaan yang lain.

Kerumitan tugas yang terlibat dalam menguraikan dan memulihkan aset yang disambungkan kepada FTX menjadi lebih jelas apabila peguam memberikan maklumat tambahan mengenai sifat aset tersebut.

Sam Bankman-Fried, pengasas FTX, dengan cepat melabur wang dalam pelbagai aset, daripada mata wang kripto yang tidak jelas kepada kepentingan dalam ratusan perniagaan lain, dalam masa tiga tahun sahaja.

Daripada $5.5 bilion, FTX mempunyai tunai pada bukunya dalam jumlah $1.7 bilion. Cryptocurrency aset membentuk lagi $3.5 bilion atau lebih; kumpulan ini terdiri daripada syiling yang lebih terkenal seperti Bitcoin serta syiling lain dengan nilai yang kurang tertentu. Syiling itu agak mudah untuk didagangkan, menurut peguam, oleh itu simpanan mata wang digital boleh ditukar kepada wang tunai.

Jumlah itu termasuk $268 juta dalam Bitcoin dan $245 juta dalam apa yang dipanggil stablecoin, atau mata wang digital yang bertujuan untuk mengekalkan nilainya pada $1 secara konsisten. Walau bagaimanapun, ia juga termasuk pegangan syiling yang kurang dikenali bernilai ratusan juta dolar yang mungkin tidak dapat mengekalkan nilainya dalam jangka masa panjang: Terdapat $42 juta dalam Dogecoin, mata wang kripto yang dilancarkan sebagai jenaka tetapi kemudiannya menyaksikan nilainya melonjak, dan $529 juta dalam FTT, syiling yang dihasilkan FTX.

Tambahan $1.2 bilion dalam pelbagai mata wang digital, disimpan di bursa lain, juga termasuk dalam mata wang kripto yang dirampas oleh FTX; bagaimanapun, peguam berkata mereka mempunyai "keterlihatan sedikit" ke dalam aset ini. Kira-kira $300 juta daripada jumlah yang lebih kecil dipegang dalam dana pelaburan yang berkaitan dengan perniagaan bitcoin.

Sebagai tambahan kepada $5.5 bilion, FTX mempunyai pegangan besar dalam 20 aset digital yang dirujuk oleh peguam sebagai "token tidak cair" yang mencabar untuk ditukar dengan wang tunai. Ia mungkin mengambil sedikit masa untuk menentukan nilainya.

FTX menyatakan dalam satu kenyataan yang dilampirkan pada petisyen bahawa mereka menemui kurang aset digital daripada yang mereka harapkan untuk ditemui, kedua-duanya di bursa luar pesisir utama yang berpangkalan di Bahamas dan sekutu ASnya, walaupun kumpulan besar aset telah dikenal pasti oleh peguam. Peguam FTX mendakwa mereka telah membincangkan maklumat itu dengan ahli jawatankuasa pada awal hari yang mewakili pelanggan, pemberi pinjaman dan pihak lain.

Laporan awal menyusul Keruntuhan FTX pada bulan November menyatakan bahawa sehingga $8 bilion dana yang hilang daripada akaun pelanggan, termasuk dana yang disimpan dalam beberapa daripada sembilan juta akaun yang dibuka oleh pengguna di bursa, telah hilang. Hutang sebenar kepada pemberi pinjaman, termasuk syarikat perdagangan bitcoin besar lain, belum didedahkan kepada umum.

Perakaunan terakhir tentang hutang bursa, apa yang dimilikinya dan perkara yang mungkin boleh diambil mungkin akan berubah apabila peguam terus meneliti rekod kewangan FTX. Cabaran menjadi lebih sukar oleh fakta bahawa FTX tidak mengekalkan rekod kewangan yang teliti. Menurut pihak pendakwaan, Bankman-Fried melayan deposit pelanggan selama bertahun-tahun seperti wang tunai di bank celengan yang boleh dia belanjakan sesuka hati.

Menurut peguam untuk FTX, Bankman-Fried dan dua sekutu lain meminjam lebih daripada $1 bilion daripada bursa itu.

Pihak berkuasa mendakwa bahawa FTX secara rutin menggunakan wang pelanggan untuk membiayai perdagangan dan membayar kerugian di syarikat perdagangan Bankman-crypto Fried Alameda Research. Menurut pegawai persekutuan, eksekutif FTX dilaporkan menggunakan wang pengguna untuk membeli hartanah mewah di Bahamas dan menderma kepada kedua-dua Demokrat dan Republikan.

Bagi pihaknya, Bankman-Fried telah membuat pengakuan tidak bersalah terhadap dakwaan penipuan, pengubahan wang haram dan pembiayaan kempen yang tidak wajar. Dia juga menafikan mencuri sebarang wang daripada pelanggan.
Menurut pegawai persekutuan, Bankman-Fried juga melabur dalam ratusan perniagaan mata wang kripto lain menggunakan berbilion dolar dalam deposit pengguna. Peguam untuk FTX berkata minggu lepas bahawa

Syarikat-syarikat Bankman-Fried melabur sekurang-kurangnya $4.6 bilion dalam hampir 300 perusahaan tambahan, dan wang tersebut boleh diperoleh semula melalui litigasi atau perbincangan. Jumlah $5.5 bilion tidak termasuk jumlah itu.

Aset digital yang lebih kabur yang telah dikenal pasti oleh peguam FTX sebagai dipegang oleh bursa, seperti Serum, Sol/Ethereum bernilai berjuta-juta dolar dan syiling yang kurang dikenali yang digelar Trump Loses, akan menjadi lebih sukar untuk dipulihkan atau dinilai. .

Beberapa syiling ini dengan nama pelik telah dicipta atau digunakan secara meluas pada 2020 dan 2021, apabila pasaran mata wang kripto mengalami ledakan. Usahawan cuba mengaut keuntungan daripada kegilaan itu dengan melemparkan mata wang kripto baharu kepada pelabur yang berharap dapat menjana wang dengan cepat. Tetapi baru-baru ini, nilai beberapa syiling ini telah menurun. Dalam sesetengah keadaan, FTX memegang begitu banyak syiling sehingga menjadi mencabar bagi perniagaan untuk menjual mata wang digital tanpa menurunkan nilainya secara drastik.

Selain itu, FTX berhasrat untuk mengumpul wang dengan menjual beberapa syarikat di Bahamas, Jepun dan Eropah yang boleh berkembang dengan pembiayaan tambahan. Selain itu, perniagaan itu berhasrat untuk mempromosikan pegangan hartanahnya, sejumlah 36 hartanah bernilai $253 juta, bersempena dengan wakil kerajaan Bahamas.

Harapan untuk mendapatkan semula dana

Tetapi tidak jelas berapa lama atau berapa banyak semua aset itu boleh dijual. Kesimpulannya, pelanggan dan pemberi pinjaman FTX masih perlu menyediakan diri mereka untuk pertempuran undang-undang yang berlarutan sebelum mereka menerima sebarang wang kembali, dan mereka mungkin mengalami kerugian yang besar, menurut penganalisis.

Kenneth Marshall, seorang penasihat kewangan yang pakar dalam bekerja dengan pelabur yang telah menjadi mangsa perjanjian yang gagal, termasuk yang melibatkan kripto, berkata bahawa ia bergantung pada mata wang kripto yang mendasarinya.

Ada kemungkinan pemiutang boleh diberi pilihan untuk mendapatkan syiling digital atau wang tunai. Ia bergantung kepada kripto yang mendasarinya.

Maklumat terkini tentang aset FTX juga telah menarik perhatian kepada aktiviti Sullivan & Cromwell, salah satu firma guaman korporat yang paling terkenal di dunia. Selain mewakili FTX dalam kebankrapan, ia menyediakan penasihat undang-undang kepada bursa sebelum kematiannya.

Pemegang Amanah Amerika Syarikat dalam prosiding kebankrapan, Andrew R. Vara, membantah pilihan FTX untuk mengupah Sullivan & Cromwell pada hari Jumaat, dengan alasan bahawa penglibatan firma itu dengan kebankrapan itu boleh mewujudkan konflik kepentingan. Pemegang amanah juga telah berhujah untuk melantik pemeriksa yang tidak berat sebelah untuk melihat keadaan.

Kerja kebankrapan yang dilakukan oleh syarikat undang-undang adalah mahal: Menurut dokumen mahkamah sebelumnya, Sullivan & Cromwell rakan kongsi bil pada kadar antara $1,575 dan $2,165 sejam.

Jurucakap Sullivan & Cromwell memetik dokumen mahkamah dari hari Selasa yang menyatakan pasukan undang-undang telah "bekerja tanpa henti" untuk mendapatkan semula aset untuk perniagaan itu. Seorang peguam dari syarikat itu, Andrew Dietderich, mempertahankan kerja firma terdahulu untuk FTX dan keupayaannya untuk menjalankan siasatan terhadap keadaan yang membawa kepada keruntuhan pertukaran dalam pemfailan mahkamah berkaitan.

Dakwaan Bankman-Fried sebelum ini bahawa dia berada di bawah tekanan untuk memfailkan muflis telah dipertikaikan oleh Encik Dietderich. Beliau berkata dalam dokumen itu bahawa selepas bercakap dengan bapanya dan tiga peguam lain, Bankman-Fried memilih peguam penstrukturan semula John J. Ray III untuk menggantikannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif.

Berkaitan

FightOut (FGHT) – Bergerak untuk Mendapat dalam Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus