Sam Bankman-Fried, atau seseorang yang mempunyai akses kepada dompetnya, didakwa memindahkan berjuta-juta dalam dana yang tidak dilaporkan sebelum ini.
. urus niaga yang dipersoalkan merentas blok Avalanche, BSC, Arbitrum dan Polygon, menurut catatan Twitter oleh Conor Grogan, pengarah di Coinbase.
Aktiviti mencurigakan pada alamat SBF
Berdasarkan siaran Grogan, terdapat juga aktiviti baru-baru ini pada awal Januari 2023 di mana dia menemui dompet penerima dengan token $30 juta atau lebih. Grodan meneliti setiap alamat yang dipautkan kepada SBF dan menyemak rantaian blok lain juga.
Kunci peribadi untuk ethereum bekerja merentasi rantaian EVM yang berbeza. Grogan didakwa menemui 12 dompet, yang memindahkan aset bernilai $144,000 ke platform berbeza, seperti Binance. Didakwa, $26,000 dalam MDX telah dipindahkan pada 2 Jan.
Selepas meneliti dompet, dia juga menemui transaksi tambahan yang dipautkan pada 28 Dis yang tidak muncul dalam liputan media.
Salah satu dompet menerima dana daripada Arbitrum, yang dia dapati sangat menarik. Pada 13 Nov, ia telah dipilih 1266 ETH, dua hari selepas FTX memfailkan muflis. Ia mempunyai berjuta-juta dalam akaunnya dan kebanyakannya diedarkan merentasi rangkaian seperti FTM dan BSC.
Grogan menambah bahawa FTX kebankrapan boleh memberi manfaat kepada orang ramai dengan menjelaskan dompet mana yang kini berada di bawah kuasa penguatkuasaan undang-undang.
SBF mengaku tidak bersalah
Pada 30 Dis, SBF memberitahu dunia bahawa tiada satu pun transaksi dibuat olehnya. “Saya tidak dan tidak boleh memindahkan mana-mana dana itu; Saya tidak mempunyai akses kepada mereka lagi,” katanya.
Selepas SBF ditahan di Bahamas, dia dihantar pulang ke AS untuk menghadapi pertuduhan.
Nanti SBF mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan jenayah yang dihadapinya, termasuk pengubahan wang haram dan penipuan wayar. Terutama, Jabatan Kehakiman AS masih menyiasat eksploitasi dana FTX $352 juta.
Sumber: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/