Penggunaan pengadun mencecah ATH apabila volum YTD meningkat dua kali ganda berbanding 2021: Laporan analisis rantaian

Penggunaan pengadun mata wang kripto telah menerajui penyiasat kripto dan pegawai pematuhan. Penggunaan pengadun ini telah mencapai tahap tertinggi sepanjang zaman baru-baru ini seperti laporan terkini. Malah, lebih daripada 10% daripada semua dana yang dihantar dari alamat haram dihantar kepada pengadun!

Menurut baru-baru ini melaporkan oleh Chainalysis, penggunaan pengadun mencecah paras tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022. Ini adalah kebimbangan yang semakin meningkat dalam komuniti crypto dengan pengadun sedemikian telah menarik perhatian dalam serangan berprofil tinggi baru-baru ini. Kekurangan pengesahan KYC menjadikan penggunaan mixer sangat menarik kepada aktiviti jenayah.

Ketinggian yang membimbangkan!

Kumpulan Lazarus, yang berpangkalan di Korea Utara, sering menggunakan teknik campuran untuk mencuci dana yang dicuri. Seperti yang dibincangkan sebelum ini melaporkan, kumpulan itu telah dirangka untuk serangan $100 juta di Jambatan Harmony. Kumpulan itu dilaporkan telah mencuri dana berjumlah lebih $2 bilion mengikut Elliptic analisis.

Data analisis rantaian mengesahkan ancaman pengadun yang semakin meningkat dalam laporan terbaru mereka. Nilai harian MA 30 hari yang diterima oleh pengadun mencapai ATH $51.8 juta pada 19 April. Angka-angka ini telah meningkat hampir dua kali ganda dalam volum YTD mereka dari 2021.

Sumber: Chainalysis

Walaupun penggunaan meluas dalam jenayah, pembancuh tidak dianggap sebagai alat yang menyalahi undang-undang. Menariknya, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) telah mendakwa bahawa pengadun ini adalah penghantar wang di bawah Akta Rahsia Bank. Bagaimanapun, pada 2021, Jabatan Kehakiman ditangkap dan didakwa pengendali Bitcoin Fog dalam pelbagai perkara. Tuduhan itu termasuk penglibatan dalam pengubahan wang haram, menjalankan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen, dan penghantaran wang tanpa lesen.

Pemecahan dana yang diterima oleh pembancuh daripada alamat haram menunjukkan trend pertumbuhan yang malang. Alamat haram menyumbang 23% daripada dana yang dihantar kepada pengadun setakat ini pada 2022, meningkat daripada 12% pada 2021.

Sumber: Chainalysis

Apa yang lebih membimbangkan ialah penggunaan pembancuh yang semakin meningkat mengikut alamat yang dibenarkan, terutamanya pada tahun 2022. Entiti berasaskan Rusia, Hydra, mendahului dalam kategori ini sambil menyumbang lebih 50% daripada dana yang bergerak dalam pengadun. Seterusnya ialah Kumpulan Lazarus yang dilindungi baru-baru ini dengan bahagian lebih daripada 30% dana dihantar ke pengadun. Ketiga, kami mempunyai Blender.io yang merupakan satu lagi entiti berasaskan Korea Utara pada 18.8%.

Kata keselamatan

Laporan itu menyimpulkan bahawa pengadun menimbulkan ancaman pengubahan wang haram kepada pasaran global yang lebih luas dengan peningkatan penggunaan.

“Kami menggalakkan pihak berkepentingan dalam kedua-dua sektor swasta dan awam untuk bekerjasama tentang cara menangani risiko yang berkaitan dengan mixer…”