Lagi Masalah untuk Do Kwon

Apihak berkuasa di Korea Selatan telah mendedahkan perniagaan penipuan bernama Flexi yang dituduh Do Kwon gunakan untuk menipu wang daripada Terra.

Sehubungan dengan keruntuhan ekosistem Terra, yang mengakibatkan beribu-ribu rakyat Korea Selatan kehilangan wang, penyiasat dan pendakwa raya di Korea Selatan semakin hampir dengan menyusun kes kukuh terhadap Do Kwon Terra.

Pegawai telah menemui perniagaan cangkang yang digunakan untuk memindahkan wang dari Terra ke dalam akaun yang dimiliki oleh Do Kwon, penemuan baru-baru ini yang pasti akan mengukuhkan keazaman penyiasat dan mahkamah. 

Seluruh ruang crypto tahu Do Kwon memiliki TFL semata-mata sehingga ke tahap ini. Manakala, TFL berhenti menjalankan perniagaan di Korea Selatan pada April 2022.

Pegawai Mengesyaki Pengubahan Wang Haram 

Selain itu, telah diketahui bahawa perniagaan rekaan yang dipanggil Flexi Corporation masih aktif di Korea Selatan dan telah terlibat dalam skim untuk mencuri wang daripada Terra.

Sungguh menarik bahawa firma itu hanya wujud sebagai dokumen, yang memberikannya semua ciri-ciri syarikat shell. Maklumat bahawa Terra mendapat wang melalui jualan token yang dijalankan di kaunter adalah lebih menarik. 

Untuk menukar token dengan wang, Flexi Corporation telah digunakan. 

Selain itu, syarikat menggunakan akaun yang dibuat atas nama syarikat yang meragukan. Sementara pegawai Korea Selatan terus meneliti Insiden nahas terra untuk melihat sama ada Do Kwon, firma TFLnya, dan rakan sekutunya melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang, pendedahan ini telah pun ditemui. Sukar untuk melihat bagaimana Do Kwon boleh melepaskan tanggungjawab memandangkan pendedahan ini.

Bersuara: Bekas Pemaju Terra

Pendakwa raya dilaporkan menjejaki wang yang masuk ke firma shell selepas ia dikeluarkan, berpotensi dalam usaha untuk mengumpul lebih banyak bukti untuk menyokong kes terhadap Do Kwon. Oleh kerana Flexi Corporation ialah syarikat shell dan wang telah dipindahkan kepadanya melalui jualan OTC, tindakan ini merupakan pengubahan wang haram.

Sebaliknya, semasa siasatan berkaitan cukai sebelum ini, pihak berkuasa cukai Korea menyatakan kebimbangan yang ketara tentang Flexi Corporation, menurut bekas pemaju Terra yang lantang. Disebabkan pengelakan cukai, Do Kwon dan TFL juga mesti membayar denda kepada kerajaan hampir $80 juta.