Reuters telah melaporkan bahawa Binance diarahkan lebih $400 juta akan dipindahkan daripada akaun Binance US di bank Silvergate ke Merit Peak, sebuah firma yang dikawal oleh Changpeng Zhao (CZ).
Pemindahan dilaporkan bermula pada akhir 2020 dan berterusan sehingga tiga bulan pertama 2021. Prime Trust, entiti lain yang Binance US gunakan untuk memegang dana pelanggan, membuat deposit $650 juta ke akaun Silvergate Binance US.
Catherine Coley, Ketua Pegawai Eksekutif Binance US ketika itu, dilaporkan tidak memahami pemindahan itu dan menghubungi Susan Li, seorang eksekutif Binance Finance untuk mendapatkan bantuan. Li tidak menjelaskan pemindahan kepada Coley, kecuali untuk mengatakan bahawa Merit Peak menyediakan perkhidmatan perdagangan, suntikan modal dan pinjaman kepada Binance US.
Sebahagian daripada dana yang dipindahkan ke Merit Peak nampaknya dipindahkan semula kepada Key Vision Development Limited, yang juga mempunyai CZ sebagai pengarah.
Merit Peak didakwa meletakkan $1M ke dalam Binance.US
Merit Peak dilaporkan sebagai entiti diperbadankan British Virgin Islands (BVI) yang dikendalikan oleh CZ. Ia juga dianggap sebagai pemegang saham dalam Binance US, dengan CZ didakwa menandatangani perintah untuk Merit Peak melabur $1 juta ke dalam Binance US. The New York Times sebelum ini melaporkan bahawa CZ memiliki kira-kira 90% daripada Binance US.
Forbes sebelum ini melaporkan mengenai dokumen Tai Chi yang digambarkan a merancang untuk menggunakan Binance AS sebagai perisai kawal selia untuk melindungi Binance.
Reuters juga melaporkan bahawa perisian padanan pertukaran Binance US adalah "kotak hitam" yang diuruskan oleh Binance. Dokumen berasingan nampaknya mendedahkan bahawa Akaun Silvergate Binance US dikawal oleh Binance.
Coley meninggalkan Binance US pada April 2021 dan tidak membuat sebarang kenyataan awam sejak itu.
Pelaporan melukis gambar a perhubungan yang sangat bercanggah antara Binance, Binance US dan firma yang dikawal oleh CZ.
Baca lebih lanjut: Binance mahu anda berfikir bahawa pengubahan wang haram kripto bukanlah satu isu — memang begitu
Jabatan Kehakiman dilaporkan telah menyiasat Binance untuk pelanggaran pengubahan wang haram.
Jurucakap Binance US, Kimberly Soward, memberitahu Reuters bahawa maklumatnya "lapuk", bahawa Merit Peak tidak lagi menyediakan perkhidmatan kepada Binance US, dan itu hanya pekerja Binance US yang mempunyai akses kepada akaun bank Binance US.
Perkataan dalam huruf tebal adalah penekanan kami. Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau melanggan kami Youtube saluran.
Sumber: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/