Aset Bernilai Hampir $700M Dipautkan kepada Sam Bankman-Fried, FTX Dirampas oleh AS

Pendakwa raya Amerika Syarikat telah merampas hampir $700 juta aset sama ada yang dimiliki oleh pertukaran kripto FTX yang runtuh atau terikat dengan pengasas dan bekas CEO Sam Bankman-Fried, dedah pihak berkuasa dalam pemfailan mahkamah Jumaat.

Pihak berkuasa persekutuan di Daerah Selatan New York telah merampas lebih daripada $698 juta aset yang dikaitkan dengan pengasas crypto yang dipermalukan, menurut pemfailan, yang pertama kali dilaporkan oleh CNBC.

Sebahagian besar nilai itu datang daripada timbunan saham yang dibeli oleh Bankman-Fried dalam Robinhood, aplikasi perdagangan saham dan crypto, yang didakwa menggunakan dana pelanggan FTX yang dicuri.

Dokumen yang dikemukakan oleh Peguam AS Damian Williams memperincikan pegangan, dengan hampir 55.3 juta saham saham Robinhood dirampas pada 4 Januari. Sehingga berita ini ditulis, saham tersebut secara kolektif bernilai kira-kira $526 juta. Mereka dipegang oleh Emergent Fidelity Technologies, sebuah syarikat shell yang dicipta oleh Bankman-Fried dengan pengasas bersama FTX Gary Wang.

Dalam bulan Disember afidavit, Bankman-Fried menulis bahawa dia dan Wang membentuk syarikat baharu itu—menggunakan dana yang dipinjamkan oleh syarikat saudara FTX Alameda Research—untuk memperoleh saham dalam Robinhood Markets Inc. berjumlah $546.4 juta. Dana pelanggan FTX dilaporkan telah digunakan untuk menutup lubang dagangan dalam kunci kira-kira Alameda pada musim panas lalu, menjelang keruntuhan bursa akhirnya.

Dana lain yang dirampas pada 4 Januari termasuk $20.7 juta dipegang oleh Emergent di ED&F Man Capital Markets, Inc, dan $49.9 juta lagi di Farmington State Bank, dipegang di bawah FTX Digital Markets. Antara 11 dan 19 Januari, pihak berkuasa merampas lebih $100 juta dana FTX yang dipegang di Silvergate Bank.

Pemfailan mahkamah hari ini juga menyenaraikan tiga akaun yang dipegang di bursa mata wang kripto saingan Binance dan sekutunya Binance AS. Walau bagaimanapun, nilai aset dalam akaun tersebut tidak dinyatakan.

FTX dan Alameda memfailkan kebankrapan Bab 11 pada bulan November berikutan krisis kecairan di FTX, dengan berbilion-bilion dolar nampaknya hilang daripada pertukaran kripto yang pernah popular. Bankman-Fried kini menghadapi pelbagai pertuduhan daripada Jabatan Kehakiman AS, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan komoditi (CFTC) berkaitan dengan tindakannya di syarikat.

Pasukan penstrukturan semula FTX, diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif syarikat baharu John J. Ray III, berkata minggu lalu bahawa ia telah secara berasingan memperoleh lebih daripada $5 bilion nilai aset syarikat antara mata wang kripto, tunai dan pelaburan cair dalam sekuriti.