Nexo Mulls Saman Bulgaria untuk $1 Billion, Kata Pengasas Bersama Antoni Trenchev

Antoni Trenchev - Pengasas Bersama platform pinjaman mata wang kripto Nexo - berkata syarikat itu boleh menyaman kerajaan Bulgaria untuk lebih daripada $1 bilion kerana menyerbu pejabatnya dan menjejaskan reputasinya.

Dia juga menafikan khabar angin bahawa ahli entiti itu menjalankan kumpulan jenayah terancang, dan melakukan operasi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.

'Kami Akan Mempertahankan Kepentingan Kami'

Pertembungan antara Nexo dan pihak berkuasa Bulgaria semakin memuncak selepas Trenchev berikrar untuk membawa pertikaian ke mahkamah:

“Perunding kami menganggarkan kerosakan lebih $1 bilion. Kami sedang dalam proses penyenaraian di bursa saham Amerika, dan kini ia terpaksa ditangguhkan kerana kerosakan reputasi yang dilakukan kepada kami.” – dia menjelaskan.

Eksekutif mendakwa tindakan pendakwa Bulgaria untuk RAID pejabat di ibu negara Sofia adalah "tidak masuk akal, tidak perlu, dan sebahagian besar daripadanya - menyalahi undang-undang."

Skandal Nexo berlaku hanya sehari sebelum Presiden Rumen Radev hendak memberikan mandat ketiga dan terakhir untuk membentuk kerajaan yang bertindak. Ada yang menganggap Bulgaria Demokratik (parti politik kanan tengah yang berjanji untuk menangani rasuah dan menguatkuasakan beberapa pembaharuan badan kehakiman) mempunyai peluang terbaik untuk menerima mandat.

Bagaimanapun, didedahkan bahawa lebih sedozen pekerja Nexo sebelum ini telah memberikan sumbangan besar kepada pihak yang disebutkan di atas, yang mungkin menjejaskan keputusan Presiden. Dia akhirnya memberikan mandat kepada Parti Sosialis Bulgaria (BSP).

Trenchev bersetuju dengan andaian bahawa menyerbu pejabat Nexo tepat pada hari itu adalah langkah PR yang dirancang daripada pihak pendakwaan. Dia juga mengaku mengenali pemimpin Demokrat Bulgaria – Hristo Ivanov:

“Saya kenal Hristo Ivanov. Saya adalah sebahagian daripada kehidupan awam di Bulgaria tahun lalu. Tetapi saya tidak nampak bagaimana ia relevan. Kami adalah segelintir orang di Bulgaria.”

Bos Nexo berkata orang ramai bebas untuk membuat derma dan tidak melihat apa-apa yang salah dengan mereka yang memberikan dana kepada Democratic Bulgaria kerana mereka telah mendaftar secara terbuka dan melaporkan segala-galanya kepada Pejabat Audit.

Di sebalik konfrontasi, Trenchev memberi jaminan bahawa pemberi pinjaman kripto masih mempunyai asas kukuh lima juta pelanggan dan memproses berjuta-juta transaksi setiap hari.

Membayar $45 Juta kepada AS

Selain daripada isunya di Bulgaria, Nexo baru-baru ini bersetuju untuk membayar penalti $45 juta kepada US SEC dan NASAA atas dakwaan bahawa ia menawarkan produk pinjaman crypto tanpa mematuhi peraturan yang diperlukan. Mengulas ialah Gary Gensler – Pengerusi SEC:

“Kami mendakwa Nexo kerana gagal mendaftarkan produk pinjaman kripto runcitnya sebelum menawarkannya kepada orang ramai, memintas keperluan pendedahan penting yang direka untuk melindungi pelabur. Pematuhan terhadap dasar awam kami yang telah teruji masa bukanlah pilihan.

Apabila syarikat crypto tidak mematuhi, kami akan terus mengikut fakta dan undang-undang untuk memastikan mereka bertanggungjawab. Dalam kes ini, antara tindakan lain, Nexo menghentikan produk pinjamannya yang tidak berdaftar untuk semua pelabur AS.”

Nexo mengesahkan denda itu, menyatakan mereka gembira untuk terlibat dalam "dialog membina" dengan badan pemerhati dan menyelesaikan semua isu.