Pejabat Nexo di Bulgaria Dilaporkan Diserbu Atas Pelanggaran Kewangan

• Hasil daripada serbuan itu, NEXO telah menggunakan Twitter untuk menjelaskan lebih lanjut.
• Syarikat itu juga mendakwa mereka melakukan langkah tambahan untuk memenuhi semua undang-undang yang terpakai.

Firma Rusia BERIKUTNYA, dengan ibu pejabat di Sofia, menjadi subjek operasi antarabangsa besar-besaran kerana disyaki penipuan, pelanggaran sekatan dan pengubahan wang haram.

Laporan menunjukkan bahawa pendakwa dari keselamatan negara dan DANS, dengan bantuan koperasi asing, sedang melakukan serbuan ke atas ibu pejabat Nexo di ibu negara Bulgaria. Firma itu telah mendapat pengiktirafan di seluruh dunia untuk aktiviti perdagangan mata wang kriptonya.

Pelabur baru-baru ini telah terpikat ke pejabat Bulgaria. Dengan janji keuntungan besar sebagai pertukaran untuk pembelian Bitcoin dan lain-lain mata wang kripto. Kadar pulangan yang diunjurkan adalah jauh lebih besar daripada margin keuntungan yang dijana oleh institusi kewangan negara. Bekas menteri sosial parti NDSV dan anaknya, bekas ahli parlimen, mengawal perbadanan itu.

Menghalang Firma Kripto

Pejabat Bulgaria menjadi sasaran kerana kebimbangan bahawa pekerjanya terlibat dalam OneCoin. Dan skim lain yang dianjurkan oleh Ruja Ignatova. Dia dicari oleh FBI, Interpol, dan Europol. Dan sering dirujuk sebagai "Ratu Mata Wang Kripto" di Amerika Syarikat.

Disebabkan beberapa urus niaga yang melanggar perundangan kawal selia AS, EU dan UK dan dengan itu bertentangan dengan peraturan perdagangan dengan bank Rusia, kerajaan Rusia telah mula mengekang firma kripto.

Hasil daripada serbuan itu, NEXO telah mengambil jalan keluar Twitter untuk menghuraikan. Syarikat itu menulis tweet bahawa ia telah menolak banyak pelanggan kerana ia tidak akan melanggar prinsipnya. Mereka sentiasa menjadi firma yang mengambil serius langkah pencegahan pengubahan wang haram.

Syarikat itu juga mendakwa mereka melakukan langkah tambahan untuk memenuhi semua undang-undang yang terpakai dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada pengguna pada harga yang berpatutan.

Disyorkan untuk anda:

Crypto Lender Nexo secara terbuka Cari Pilihan untuk Mendapatkan Vauld