Nexo Mencapai Urusan Dengan Pihak Berkuasa Mengenai Produk Berbayar Internet

Cryptocurrency pemberi pinjaman Nexo telah mengalami pelbagai cabaran sejak kebelakangan ini, tetapi berjaya menewaskan salah satu daripadanya. Dalam perkembangan terkini, syarikat itu telah menandatangani perjanjian dengan pihak berkuasa mengenai produk berbayar internet.

Mengesahkan perjanjian itu, pengarah penguatkuasa SEC, Gurbir Grewal berkata dalam satu kenyataan:

Kami tidak bimbang dengan label yang diletakkan pada tawaran, tetapi pada realiti ekonomi mereka. Dan sebahagian daripada realiti itu ialah aset crypto tidak dikecualikan daripada undang-undang sekuriti persekutuan.

Nexo Membayar $45 Juta Kepada SEC

Antara banyak mangsa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) ialah Nexo, menghadapi peraturan ketat yang memuncak pada Khamis, 19 Januari.

Menurut pengumuman baru-baru ini daripada pemberi pinjaman kripto, syarikat itu akan menyelesaikan kes itu dengan SEC dengan membayar denda $45 juta, di samping keputusan untuk menamatkan produk pinjaman tidak berdaftarnya yang diberi nama Earned Interest Product (EIP). Pemberi pinjaman kripto akan membayar $22.5 juta kepada SEC dan $22.5 juta lagi untuk menyelesaikan dakwaan daripada pengawal selia negeri. Nexo tidak mengakui atau menafikan penemuan agensi itu dalam penyelesaian itu.

Sebagai permulaan, siasatan bermula hanya kerana produk EIP pemberi pinjaman kripto tidak didaftarkan dengan pihak berkuasa kawal selia tetapi Nexo menawarkannya kepada orang ramai. SEC mendapati ini sebagai ketidakpatuhan, dengan berkata:

Pematuhan terhadap dasar awam kami yang telah teruji masa bukanlah pilihan. Apabila syarikat crypto tidak mematuhi, kami akan terus mengikut fakta dan undang-undang untuk memastikan mereka bertanggungjawab.

Akibat daripada menawarkan produk tidak berdaftar, Nexo telah mengunci kedua-dua SEC dan sekuriti negeri.

Dalam laporan September 2022, Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California (DFPI) menerajui penyiasatan bersama tujuh sekuriti negeri lain di seluruh Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Carolina Selatan, Vermont dan Washington. Malah, California adalah yang pertama mengeluarkan notis berhenti dan berhenti kepada firma pinjaman kripto Nexo untuk akaun Produk Faedah Diperolehnya tanpa dakwaan bahawa "Nexo menawarkan akaun pendapatan faedah tanpa mendaftarkan produk pelaburan sebagai sekuriti."

Kini Nexo telah gagal memenangi kes terhadap Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, pemberi pinjaman kripto telah bersetuju untuk membayar separuh penalti kepada sekuriti negara, satu langkah yang akan menamatkan Produk Perolehi Faedah.

Keputusan itu dikeluarkan selepas pengumuman oleh pengasas bersama Nexo, Kosta Kantchev, berkata:

Kami yakin bahawa landskap kawal selia yang lebih jelas akan muncul tidak lama lagi, dan syarikat seperti Nexo akan dapat menawarkan produk yang mencipta nilai di Amerika Syarikat dengan cara yang mematuhi, dan AS akan mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai enjin inovasi dunia.

Nexo menggelar penyelesaian itu sebagai "resolusi mercu tanda akhir" dengan SEC, Persatuan Pentadbir Sekuriti Amerika Utara dan beberapa pihak berkuasa negeri yang lain. Seorang lagi pengasas bersama, Antoni Trenchev, menambah:

Kami berpuas hati dengan resolusi bersatu ini yang secara tegas menamatkan semua spekulasi mengenai hubungan Nexo dengan Amerika Syarikat.

Selepas BlockFi Inc. bersetuju pada Februari 2022 untuk menyelesaikan tuntutan serupa dengan SEC dan menyatakan sejumlah $100 juta, Nexo berkata ia akan berhenti mengambil pelanggan AS untuk produk pinjamannya dan menggantung pembayaran faedah ke atas deposit baharu daripada pengguna AS sedia ada.

Walau bagaimanapun, sementara pemberi pinjaman crypto telah mencapai penyelesaian dengan pihak berkuasa AS, kes antara Nexo dan pihak berkuasa di Kepulauan Cayman masih belum selesai.

Nexo Kini Menghadapi Kepulauan Cayman Selepas Penyelesaian AS

Dalam pengumuman Disember 2022, Nexo mendedahkan rancangan untuk meninggalkan AS, mengatakan bahawa ia akan menghabiskan beberapa minggu akan datang secara perlahan-lahan menghentikan produk dan perkhidmatannya. Walau bagaimanapun, walaupun sebelum pemberi pinjaman kripto dapat keluar dengan lancar dari negara itu, ia menjadikan musuh lain di Kepulauan Cayman.

Dalam tuntutan mahkamah pada 13 Januari, Nexo memfailkan kes terhadap Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA) selepas agensi itu menolak permohonan syarikat untuk mendapatkan lesen aset maya. Menurut pemberi pinjaman crypto, keputusan itu tidak adil dan menjadi lebih teruk apabila agensi kawal selia gagal memenuhi tanggungjawab perlembagaan dan undang-undangnya.

Sehubungan itu, firma pinjaman crypto Nexo berusaha untuk membatalkan keputusan CIMA dan menjamin pendaftaran di Kepulauan Cayman melalui tuntutan mahkamah ini.

Pihak Berkuasa Bulgaria Menyiasat Nexo

Dalam laporan baru-baru ini, pemberi pinjaman kripto Nexo nampaknya sedang disiasat oleh pihak berkuasa di Bulgaria kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram, kesalahan cukai, perbankan tanpa lesen dan penipuan komputer.

Pemberi pinjaman Crypto @Nexo sedang disiasat oleh pihak berkuasa di Bulgaria kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram, kesalahan cukai, perbankan tanpa lesen dan penipuan komputer.

Lebih 300 orang didakwa terlibat dalam operasi itu.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Januari 15, 2023

Seperti yang disimpulkan daripada terjemahan automatik daripada satu kenyataan yang dikeluarkan di Facebook pada hari Khamis 19 Januari, yang Pejabat Pendakwa Bulgaria sedang menjalankan siasatan di Sofia untuk "meneutralkan aktiviti jenayah" Nexo, dengan lebih 300 orang terlibat dalam operasi itu.

Lebih banyak Berita:

FightOut (FGHT) – Projek Perolehan Terbaru

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus