Nexo melihat 10% daripada aset ditarik balik selepas serbuan polis

Nexo menyaksikan $46 juta meninggalkan alamatnya berikutan serbuan polis Bulgaria yang dilaporkan di pejabatnya atas tuduhan sebagai "skim berskala besar untuk jenayah kewangan, pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan antarabangsa terhadap Rusia."

Saluran berita tempatan Novinite dilaporkan bahawa televisyen nasional Bulgaria melaporkan bahawa Nexo telah dilanda serbuan sebagai sebahagian daripada "operasi antarabangsa terhadap skim berskala besar untuk jenayah kewangan, pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan antarabangsa terhadap Rusia."

Penyiasat mengesyaki bahawa Ruja Ignatova mengetuai firma itu — wanita yang mengetuai skim piramid OneCoin dan salah satu daripada 10 orang paling dikehendaki oleh FBI, juga dikehendaki oleh Europol dan Interpol.

Di tengah-tengah panik, hampir 10% meninggalkan dompet Nexo dalam masa 24 jam.

Menurut data yang disediakan oleh perkhidmatan analitik blok perisikan Arkham perisikan, mata wang kripto bernilai $46 juta meninggalkan dompet Nexo dalam masa kurang dari 24 jam, menurunkan baki daripada $466 juta kepada $420 juta.

Transaksi terbesar yang dibuat dengan dompet Nexo dalam tempoh 24 jam yang lalu termasuk penjualan stablecoin Binance USD (BUSD) bernilai lebih $38 juta ke alamat deposit Binance dan dua transaksi mendepositkan $19 juta BUSD ke alamat deposit Binance Paxos setiap satu.

Sebab mengapa transaksi tersebut dilakukan setakat ini tidak jelas kepada orang ramai.

Pendakwa raya dan penyiasat daripada Penyiasatan Kebangsaan dan Agensi Negara bagi Keselamatan Negara memulakan carian di pejabat Nexo bersama ejen asing di Sofia. Terdapat dakwaan bahawa "pemilik syarikat, yang merupakan warga Bulgaria, telah memperuntukkan sebahagian daripada aset berjumlah beberapa bilion dolar."

"Pampasan yang akan dibayar oleh Bulgaria selepas tuntutan yang difailkan dan dimenangi oleh Nexo akan menjadi satu lagi jumlah yang memecahkan rekod ratusan juta, tetapi, malangnya, ia akan ditanggung oleh pembayar cukai Bulgaria."

Seterusnya.

Siasatan terhadap aktiviti Nexo bermula beberapa bulan lalu apabila agensi asing mengesan transaksi yang dikatakan bertujuan untuk mengelak sekatan yang dikenakan ke atas bank, syarikat dan rakyat Rusia. Alur berita tempatan BTA dilaporkan bahawa Nexo akan menyaman Bulgaria atas serbuan itu dan mendakwa bahawa serbuan itu bertujuan untuk "menjarah perniagaan yang makmur."

Laporan itu mengikuti Nexo memperoleh lesen untuk beroperasi di Itali pada akhir November 2022. Firma itu juga telah didakwa pada akhir November oleh sekumpulan pelabur yang mendakwa syarikat itu menghalang mereka daripada mengeluarkan aset kripto bernilai $126M. 

Ikuti Kami di Google News