Nexo Saman Pengawal Selia Pulau Cayman Atas Penolakan VASP

Platform pinjaman mata wang kripto Nexo telah memfailkan saman terhadap pengawal selia di Kepulauan Cayman yang menolak permohonan firma itu untuk lesen pembekal perkhidmatan aset maya (VASP).

Nexo, pemberi pinjaman crypto, telah menyaman Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA) kerana menafikannya pendaftaran sebagai VASP menurut laporan oleh The Block and Cointelegraph memetik tuntutan mahkamah yang difailkan pada 12 Januari. Pemberi pinjaman mendakwa bahawa pengawal selia telah meletakkan "terlalu banyak berat" pada tindakan penguatkuasaan pengawal selia dalam keputusannya untuk menolak pendaftaran Nexo. Nexo telah meminta mahkamah membatalkan keputusan CIMA kerana ia "sesuai" untuk menyediakan perkhidmatan crypto kepada penduduk Kepulauan Cayman. CIMA menolak permohonan Nexo pada 20 Disember, mengatakan bahawa model perniagaan firma itu tidak memenuhi profil risiko yang diperlukan:

Nexo menimbulkan risiko kepada keyakinan pasaran, perlindungan pengguna dan reputasi Kepulauan sebagai pusat kewangan.

Kebimbangan CIMA Terhadap Nexo

Nexo kini berada di bawah kendalian a penyiasatan berskala besar di Bulgaria yang menyaksikan pejabatnya diserbu oleh 300 pegawai polis minggu lalu. Pihak berkuasa Bulgaria sedang menyiasat dakwaan pengubahan wang haram, penipuan komputer, kesalahan cukai dan pelbagai jenayah lain. Pemberi pinjaman kripto juga telah menerima beberapa perintah berhenti dan berhenti daripada pelbagai pengawal selia AS, tetapi menegaskan dalam tuntutannya bahawa ini tidak bermakna pemberi pinjaman bertindak tidak wajar:

[Nexo] telah bekerjasama dengan tekun dengan semua negeri AS dan pertanyaan kawal selia persekutuan dan telah proaktif dalam mengekalkan dialog dengan pengawal selia masing-masing […] Terdapat beberapa kesamaran peraturan berkenaan dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada aset digital di AS sedemikian rupa sehingga fakta penguatkuasaan kawal selia itu sendiri tidak bermaksud sebarang tingkah laku yang tidak wajar.

Pada bulan Disember, Nexo mengumumkan bahawa ia merancang untuk menghentikan operasi secara beransur-ansur di AS "dalam beberapa bulan akan datang," memetik kekurangan kejelasan peraturan.

Menurut tuntutan mahkamah itu, CIMA mendakwa pengarah dan pemegang saham Nexo gagal mendedahkan kepadanya potensi perkara penguatkuasaan kawal selia di AS dan prosiding di mahkamah Inggeris. Wakil undang-undang Nexo berhujah bahawa keputusan CIMA adalah tidak adil dari segi prosedur. Tambahan pula, ia mendakwa pengawal selia melanggar kewajipan perlembagaan dan berkanunnya dengan tidak memberikan Nexo alasan terperinci untuk penolakan lesen VASP. Nexo bagaimanapun mengatakan bahawa ia telah menangani kebimbangan CIMA semasa proses permohonan.

Dalam pemfailannya, Nexo menolak kebimbangan CIMA mengenai litigasi di UK, dengan mengatakan bahawa ia hanyalah tindakan yang dibawa oleh pertukaran crypto BitMEX terhadap Nexo dan salah seorang bekas pekerjanya berhubung pemilikan akaun BitMEX.

Dalam kelegaan yang diminta, Nexo bukan sahaja mahu keputusan CIMA dibatalkan tetapi seterusnya mahu mahkamah memutuskan bahawa Nexo berwibawa untuk didaftarkan untuk menawarkan perkhidmatan crypto. Ia akhirnya mahu CIMA diperintahkan untuk menganugerahkannya dengan pendaftaran VASP.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.