Nexo menyaman pengawal selia kewangan Kepulauan Cayman berhubung lesen VASP

Pada minggu yang sama ketika pihak berkuasa Bulgaria menyerbu pejabat Nexo dan mendakwa empat individu atas tuduhan berkaitan pengubahan wang haram, pemberi pinjaman kripto memfailkan saman di Kepulauan Cayman.

Dalam dokumen bertarikh 12 Januari, Nexo memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman, atau CIMA, kerana menafikan pendaftarannya sebagai penyedia perkhidmatan aset maya (VASP) di negara pulau itu. Pemberi pinjaman crypto meminta mahkamah membatalkan keputusan pengawal selia kewangan kerana ia "sesuai" untuk menyediakan perkhidmatan crypto kepada penduduk Kepulauan Cayman.

Menurut dokumen mahkamah, Nexo memohon kepada CIMA pada Januari 2021, memberikan maklumat tambahan atas permintaan pengawal selia. Bagaimanapun, pihak berkuasa monetari meminta penjelasan mengenai permohonan itu Oktober lalu, memetik "perkara undang-undang dan peraturan tertentu seperti yang dinyatakan dalam media berita" yang tidak didedahkan oleh Nexo. Ia menolak permohonan itu pada Disember.

“Pihak Berkuasa telah melanggar kewajipan perlembagaan dan undang-undangnya untuk memberikan alasan yang boleh difahami, memuaskan dan cukup terperinci bagi Keputusan Penolakannya,” dakwa Nexo.

Berkaitan: Siasatan Nexo bukan politik, kata pendakwa raya Bulgaria

Nexo mendakwa bahawa CIMA telah meletakkan "terlalu banyak berat" pada pengawal selia yang menimbulkan tindakan penguatkuasaan ke atas pemberi pinjaman kripto, memetik insiden di mahkamah United Kingdom. Pengawal selia peringkat negeri di Amerika Syarikat juga memfailkan perintah berhenti dan berhenti terhadap Nexo pada 2022, tetapi Nexo berkata dalam tuntutannya bahawa ini tidak bermakna ia bertindak tidak wajar:

“[Nexo] bersungguh-sungguh bekerjasama dengan semua negeri AS dan pertanyaan kawal selia persekutuan dan telah proaktif dalam mengekalkan dialog dengan pengawal selia masing-masing […] Terdapat beberapa kesamaran peraturan berkenaan dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada aset digital di AS seperti bahawa fakta penguatkuasaan kawal selia itu sendiri tidak bermaksud sebarang tingkah laku yang tidak wajar.”

Firma pinjaman itu mengumumkan pada bulan Disember bahawa ia merancang untuk menghentikan operasi secara beransur-ansur di Amerika Syarikat "dalam beberapa bulan akan datang," memetik kekurangan kejelasan peraturan.