Tech

Tiada andaian politik terhadap Nexo

01/17/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Tiada aspek politik untuk penyiasatan terhadap pemberi pinjaman mata wang kripto Nexo, tegas seorang jurucakap ketua pendakwa Bulgaria, menurut laporan tempatan. Di samping itu, jurucakap Siika Mileva mendakwa bahawa, pada masa ini, institusi yang menyerang telah menjadi seperti "sukan negara." 

Tindakan besar-besaran yang diambil terhadap Nexo, termasuk serbuan di pejabatnya di Sofia dan dakwaan empat orang atas pelbagai jenayah, adalah bermotivasi politik, menurut pemberi pinjaman crypto. 

Nexo ialah pertukaran dan membolehkan pengguna memperoleh faedah ke atas mata wang kripto mereka serta mengambil pinjaman yang dijamin oleh mata wang kripto sebagai pertukaran wang tunai.

Siasatan Nexo: mengapa ia bermotifkan politik?

Dalam satu kenyataan pada hari Jumaat, sehari selepas serbuan, Nexo berkata bahawa media skandal dan percubaan lain untuk menyerang bursa itu didorong oleh hubungan yang didakwa antara mata wang kripto. syarikat dan kempen politik. 

Malah, satu parti yang dikaitkan dengannya ialah “Mari Teruskan Perubahan,” sebuah parti politik anti-rasuah yang berhaluan tengah yang kini merupakan yang kedua terbesar di parlimen Bulgaria. Yang lain ialah "Bulgaria Demokrasi," sebuah pakatan pilihan raya tiga parti. 

Bulgaria telah, untuk beberapa waktu sekarang, berada di tengah-tengah a krisis politik, dengan negara berkemungkinan mengadakan pilihan raya umum kelima dalam tempoh dua tahun musim bunga ini, kerana tiada parti yang dapat memperoleh sokongan parlimen yang mencukupi untuk membentuk kerajaan.

Kenyataan pembelaan Nexo berhubung dakwaan penglibatan politik mereka berbunyi: 

“Berpandukan pendirian sivik yang aktif, ahli pasukan Nexo telah menderma kepada parti politik; ini dilakukan secara telus dan mengikut undang-undang parti politik.” 

Pada hari Ahad, menurut agensi berita kebangsaan Bulgaria BTA, Mileva berkata derma politik syarikat itu bukan sebahagian daripada prosiding awal dalam kes itu. 

Seperti yang digariskan oleh pendakwa minggu lalu, siasatan berkaitan jenayah termasuk pengubahan wang haram, kesalahan cukai dan operasi perbankan tidak berlesen.

. mata wang kripto syarikat telah menafikan semua dakwaan, menyifatkan tindakan yang diambil setakat ini sebagai "memalukan" dan menekankan dakwaan "ketidakcekapan" di pihak penyiasat. Tambahan pula, dalam satu kenyataan pada hari Khamis syarikat itu berkata: 

“Nexo tidak menawarkan perkhidmatannya di Republik Bulgaria, tepatnya kerana kemungkinan dihujani dengan perkara karut seperti itu, kerana Bulgaria mempunyai rekod pihak berkuasa yang korup. Walau bagaimanapun, sejauh mana tindakan tidak rasional ini boleh berlaku melebihi jangkaan paling liar kami.”

Apa yang berlaku dalam penyiasatan terhadap Nexo?

Lebih daripada tiga ratus orang telah terlibat dalam operasi minggu lalu, yang menyaksikan pihak berkuasa memasuki pejabat Nexo di Sofia. Syarikat itu mendakwa bahawa pegawai enggan mengenal pasti diri mereka atau menunjukkan lencana dan tidak mengemukakan waran geledah sehingga beberapa jam selepas serbuan bermula.

Bagi pihak mereka, pegawai berkata mereka mempunyai bukti bahawa sekurang-kurangnya seorang yang menggunakan platform itu telah dilaporkan pembiayaan keganasan. Laporan tempatan mencadangkan bahawa siasatan didakwa mengenal pasti 100 pemindahan ke kumpulan pengganas Hamas. 

Jurucakap Nexo berkata pada hari Isnin bahawa dakwaan ini adalah palsu, kerana Nexo mempunyai polisi anti-pengubahan wang haram yang paling ketat untuk melindungi dirinya daripada pelakon tersebut. Empat orang dilaporkan didakwa atas dakwaan menyertai kumpulan jenayah bagi tujuan pengubahan wang haram, jenayah cukai, penipuan komputer dan perbankan tidak berlesen sebagai sebahagian daripada siasatan. Jenayah yang didakwa dilaporkan berlaku di Bulgaria, United Kingdom, Switzerland dan Kepulauan Cayman. 

Selain itu, sumber juga menunjukkan bahawa jaminan daripada satu juta lev Bulgaria ($550,000) telah ditetapkan untuk dua daripada individu terbabit, manakala pihak berkuasa masih berusaha mencari dua yang lain setakat minggu lalu.

Baik pihak Nexo mahupun Bulgaria tidak mengesahkan identiti empat defendan. Berita itu mencetuskan heboh pengeluaran dari platform, walaupun wakil Nexo berkata aktiviti adalah perkara biasa. 

Walau apa pun, Nexo telah berulang kali menyatakan bahawa ia sangat mematuhi peraturan. Malah, dalam a Twitter benang yang disiarkan pada akaun syarikat pada hari serbuan minggu lepas, syarikat itu menyatakan bahawa ia sentiasa melakukan yang terbaik untuk mematuhi Piawaian AML.

Syarikat itu juga berkata dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Khamis lalu bahawa ia akan mengambil tindakan untuk melindungi pekerjanya dan syarikat itu sendiri daripada kebebasan keterlaluan yang diambil oleh pihak berkuasa. Ini termasuk menuntut ganti rugi, yang akan ditanggung oleh syarikat beratus-ratus juta dolar, mengikut anggaran awal. 

Sementara itu, juruaudit antarabangsa bebas akan menyemak aktiviti Nexo, kata wakil pendakwa Bulgaria hari Ahad.

Benang Twitter dari bursa: Bulgaria korup 

Seperti yang dijangkakan, dalam benang yang disiarkan di akaun Twitter rasmi Nexo, syarikat itu berulang kali menegaskan tidak bersalah dan ketelusan dan menuduh Bulgaria sangat korup. 

Secara khusus, ia berbunyi: 

Sentimen ini disuarakan oleh pengasas bersama Nexo Antony Trenchev dalam kenyataan minggu lepas di mana beliau berkata bahawa Nexo adalah salah satu entiti yang paling ketat mengenai KYC dan AML. 

Akhirnya, meneruskan thread di Twitter, seseorang boleh membaca: 

Sumber: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/17/no-political-assumptions-nexo/