Tiada penjara untuk pengasas bersama BitMEX

Pengasas bersama BitMEX Arthur Hayes tidak akan masuk penjara kerana melanggar Akta Rahsia Bank AS. 

Bekas CEO pertukaran mata wang kripto itu dijatuhkan hukuman penjara enam bulan di rumah dan dua tahun percubaan.

Arthur Hayes, bekas CEO BitMEX, mengelak penjara

selepas meletak jawatan sebagai CEO BitMEX selama a aduan oleh CFTC AS (Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi), yang menuduh bursa AS yang terkenal beroperasi tanpa kebenaran yang sewajarnya, Arthur Hayes kembali ke AS pada Oktober 2020 untuk dibicarakan.

Pengurus itu menghadapi hukuman berat, tetapi sambil mengakui kesalahannya, dia berjaya melakukannya mengelak penjara, menerima hukuman ringan yang termasuk enam bulan tahanan rumah dan dua tahun percubaan, serta pembayaran $ 10 juta denda.

Hakim persekutuan yang menjatuhkan hukuman itu mendapati pengurus itu bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Bank (BSA), yang mengenakan peraturan ketat mengenai identiti pelanggan dan transaksi mereka untuk tujuan pencegahan pengubahan wang haram.

Penolong Peguam AS Samuel Raymond membuat komen berikut kepada Hakim Daerah AS John Koeltl sebelum Koeltl menjatuhkan hukuman:

“Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Terdapat akibat yang nyata. Apabila individu seperti En. Hayes mengendalikan platform tanpa program anti-pengubahan wang haram atau program mengenali pelanggan anda, mereka menjadi magnet kepada orang ramai untuk mencuci wang”.

Kes-kes yang mendorong platform BitMEX untuk dibicarakan

Menurut hakim persekutuan, platform itu beroperasi secara gelap dalam pasaran kewangan, melanggar beberapa undang-undang AS. 

BitMEX, yang pada tahun ini adalah a penaja AC Milan, juara Itali yang baru dinobatkan, merupakan salah satu platform pertama yang ditawarkan kontrak derivatif dalam mata wang kripto. 

BitMEX telah lama berada di mata ribut di banyak negara kerana cara operasinya, yang dianggap tidak menghormati peraturan kewangan.

Pada Januari 2020, AMF, pihak berkuasa yang mengawal selia pasaran kewangan di Quebec, Kanada, menganggap aktiviti platform itu menyalahi undang-undang di negara itu, menghalangnya daripada beroperasi di Quebec. 

Di Jepun, keputusan untuk menutup semua aktiviti telah dibuat oleh syarikat itu sendiri, selepas meluluskan undang-undang yang menetapkan peraturan tepat mengenai perdagangan mata wang kripto, yang pertukaran itu ternyata tidak dapat dipatuhi.

Hayes, berumur 36 tahun, dengan rela hati menerima keputusan itu, mengulas bahawa:

“Saya tahu tahun-tahun terbaik saya mendahului saya. Saya akan sentiasa terpaksa hidup dengan akibat daripada tindakan ini. Saya bersedia untuk membuka halaman dan mula semula”.

Peguamnya, James Benjamin, menggelar Hayes sebagai "kuasa intelektual" dan "pemimpin berkarisma" selepas keputusan itu dan mengulas hukuman itu, mengatakan bahawa pihak pendakwa telah cuba menggunakan kes ini sebagai sejenis "referendum mengenai prinsip abstrak yang mereka cuba sahkan," meneruskan "hukuman kejam" untuk membuktikan dasar AS".

Perbicaraan defendan kedua dalam kes itu, pengasas bersama bursa B yang lainenjamin Delo, dijangka berlangsung pada bulan Julai.