Data dalam rantaian menunjukkan FTX menghadapi masalah sebelum ia runtuh

Pada 2 November, Coindesk mencetuskan keruntuhan terbesar dalam sejarah crypto selepas ia mengeluarkan dokumen kewangan peribadi Penyelidikan Alameda, VC dan firma perdagangan yang dimiliki oleh pengasas FTX Sam Bankman-Fried dan berkait rapat dengan pertukaran.

Pada minggu berikutnya, 140J FTT mengalir ke Binance, dan token jatuh daripada $26 kepada di bawah $2. Ini mencetuskan larian pada FTX, "penggodaman" yang sepatutnya menghabiskan $473 juta daripada rizab, dan pengisytiharan muflis oleh platform dagangan kedua terbesar di dunia.

Ringkasan peristiwa

• 2 November: Coindesk mengeluarkan dokumen kewangan peribadi Alameda.
• 6 Nov: Pengasas Binance CZ menyiarkan bahawa Binance akan menjual semua syiling FTT pada bukunya dalam beberapa bulan akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif Alameda Caroline Ellison menawarkan untuk membeli semua pegangan FTT Binance pada $22.
• 6 November: FTT mengalami penurunan mendadak pertamanya (turun 10%) dan kembali kepada $24 selepas tawaran Ellison.
• 8 November: FTX International menangguhkan pengeluaran.
• 8 November: FTT menjunam kepada $5
• 8 November: Binance mengumumkan ia mungkin berminat untuk memperoleh FTX.
• 11 Nov.: Pengambilalihan ditamatkan.
• 11 Nov: Fail FTX untuk muflis dan dana pengguna hilang.

Bagaimana keruntuhan FTX memberi kesan kepada keseluruhan pasaran crypto

Kejatuhan FTX meletakkan pasaran sekali lagi dalam keadaan ketakutan yang melampau, dengan BTC jatuh ke paras terendah tahun ini pada $16,000.

Pada pandangan pertama, nampaknya Binance keluar sebagai pemenang dalam situasi ini, dengan meme yang tidak terkira banyaknya secara bergurau menunjukkan CZ sebagai dalang genius di sebalik kejatuhan pesaing utamanya. Walaupun BNB melonjak kepada $368 untuk jangka masa yang singkat pada 8 November, ia dengan cepat turun semula ke paras terendah hampir 3 bulan pada $264. Situasi ini telah menjadikan seluruh industri kelihatan sangat boleh dipercayai, dan pertukaran terpusat akan merasakan bebannya.

Data dalam rantaian boleh memberitahu kami

Sebelum kejatuhan FTX menjadi semakin hampir, terdapat isyarat pada rantaian yang serius yang menunjukkan masalah di hadapan.

Pada 5 November, 75M FTT telah dipindahkan dari FTX, menunjukkan penjualan selepas kejadian ini. Kami juga menyaksikan dua pembuangan besar di FTT pada 8 November & 13 Nov, masing-masing sekitar 110M dan 211M.

Lebih daripada 140 juta token FTT telah dipindahkan ke Binance dari 2 Nov hingga 8 Nov. Lonjakan dalam volum urus niaga bermula pada 5 dan 6, masing-masing sekitar 45M dan 42M.

Lebih daripada $1.4B telah habis daripada baki Ethereum FTX.

Baki token utama FTX menurun dengan ketara.

Menurut 0xScope, kebanyakan dana kepada FTX datang daripada bursa lain, terutamanya Binance.

Oleh kerana tiada peruncit akan mendepositkan wang mereka pada masa ini, ini sepatutnya menjadi modal FTX sendiri, dan kami tidak menemui sebarang pemindahan dompet sejuk dalam masa dua hari.

Jadi isyarat ini sangat membawa kepada kemungkinan bahawa FTX memindahkan wang yang didepositkan pengguna ke bursa lain untuk tujuan yang berbeza (Market Making oleh Alameda) dan tidak pernah mempunyai dompet sejuk untuk tujuan kecemasan.

7 Nov.

8 Nov.

Gabungan jangka panjang aset dan akaun untuk kedua-dua individu SBF dan Alameda turut dijejaki oleh graf entiti 0xScope.

Seperti yang ditunjukkan dalam graf, alamat SBF berkongsi tiga alamat deposit Binance/FTX dengan sekurang-kurangnya 7 alamat Alameda Research yang ditandakan lain.

Proses ini boleh digunakan untuk mana-mana alamat; kes penggunaan mungkin mencari sambungan antara set alamat yang dipilih dan mengenal pasti kumpulan alamat, malah kadangkala, anda boleh menggunakan alat ini untuk mencari alamat yang anda sudah lupa.

Ini menunjukkan bahawa dalam Alameda, tiada perbezaan antara SBF dan syarikat. SBF mengawal dana dan akaun Alameda untuk melakukan apa sahaja yang dia mahu.

Dengan memantau data dalam rantaian, adalah mungkin untuk mengesan tanda amaran awal dan memastikan dana anda selamat, tidak kira CEX atau DEX yang anda gunakan. Dalam kes FTX, beberapa penunjuk utama menunjukkan kehilangan keyakinan terhadap platform dan orang dalam berebut-rebut untuk mengeluarkan dana.

Gunakan data dalam rantaian untuk menjejak dan memastikan aset anda selamat

FTX telah melabur dalam lebih daripada 57 projek dalam 187 pelaburan. Anda boleh menyemak projek khusus dalam papan pemuka di bawah.

Beberapa penunjuk kritikal untuk memantau token anda termasuk:

Pantau dana daripada alamat dompet CEX yang lain

Dalam pakej tweet  9 Nov, CZ berkata semua platform dagangan mata wang kripto perlu melakukan kalis rizab Merkle Tree. Bank beroperasi pada rizab pecahan. Binance tidak lama lagi akan mula melakukan bukti rizab, dengan ketelusan penuh. Beberapa bursa sejak itu telah menerbitkan alamat dompet rizab mereka yang sepadan.

Jejak telah membina beberapa papan pemuka mengikut alamat dompet yang diumumkan oleh FTX dan Binance. Anda juga boleh menyemak terbalik pada alamat yang diumumkan oleh pertukaran yang berbeza.

Pengguna juga boleh memasukkan alamat terpilih untuk memantau perubahan berikut dalam dompet:

• Pengagihan baki token
• Aliran bersih 24H
• Aliran bersih harian dompet dan baki harian

Dan dengan API SQL akan datang yang disokong oleh Footprint, semua orang boleh menyesuaikan penjejak dompet mereka sendiri di tapak web mereka.

Kelompok alamat di bawah entiti yang sama untuk menjejaki urus niaga berkaitan juga tersedia di 0xScope's Watchers. 0xScope menandakan beberapa alamat yang mengandungi KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, dan lain-lain, menghubungkannya dengan entiti pengelompokan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan bagaimana wang mengalir melalui pihak berkepentingan yang berbeza. Pengguna juga boleh memasukkan papan pemuka tersuai untuk memantau dan menganalisis turun naik luar biasa dalam pasaran dan menetapkan peringatan atau amaran.

Sekeping ini disumbangkan oleh Analitis Jejak & 0xSkop komuniti pada Nov 2022 oleh Sabrina

Sumber data: Papan Pemuka Analitis Jejak

Komuniti Jejak Jejak ialah tempat di mana peminat data dan kripto di seluruh dunia membantu antara satu sama lain memahami dan memperoleh cerapan tentang Web3, metaverse, DeFi, GameFi atau mana-mana kawasan lain dalam dunia blockchain yang baru. Di sini anda akan menemui suara yang aktif dan pelbagai yang menyokong satu sama lain dan memacu komuniti ke hadapan.

0xScope ialah Protokol Graf Pengetahuan Web3 yang pertama. Ia menyelesaikan masalah yang dianalisis oleh data Web3 dan bukannya pengguna sebenar dengan mewujudkan standard identiti baharu —— Entiti Skop baharu daripada lapisan data. Dan ia menyatukan piawaian jenis data Web2 dan data Web3 yang berbeza dengan menggunakan keupayaan grafik pengetahuannya, yang sangat mengurangkan kesukaran pemerolehan data dan meningkatkan keupayaan penembusan data.