Lebih 500k pengguna terlibat dalam perkhidmatan KYC palsu: tinjauan

Komuniti Web 3.0 sedang ditipu oleh pasukan pembangunan projek yang tidak jujur ​​menggunakan pelakon KYC. Lebih 500,000 individu dilaporkan telah membeli atau menjual menggunakan perkhidmatan KYC palsu, menurut tinjauan oleh Certik. Seorang pelakon KYC boleh menelan kos serendah $8, terutamanya di Asia Tenggara.

Pelakon KYC telah menjadi penyangak

Pengesahan asas KYC mungkin hanya terpakai kepada pelabur biasa yang mematuhi undang-undang, tetapi ia tidak mencukupi untuk menghalang kumpulan penjenayah profesional daripada menipu dan menyalahgunakan wang.

Certik, platform yang diperakui yang meneliti dan memantau teknologi blockchain dan inisiatif DeFi untuk keselamatan, menjalankan tinjauan yang mendedahkan bagaimana sesetengah pelabur crypto telah menggunakan "pelakon KYC." 

Menurut Laporan Certik, penjenayah telah membangunkan banyak strategis untuk melalui pemeriksaan biasa. Kemunculan 'pelakon KYC' profesional menunjukkan betapa mudahnya untuk mengelakkan akauntabiliti.

Pelakon KYC ini adalah kontraktor bebas yang menjalankan pengesahan KYC untuk pemilik projek yang tidak jujur. Ini membolehkan projek memenangi kepercayaan masyarakat sebelum ancaman orang dalam atau skim keluar.

Dalam situasi yang unik, penyiasat CertiK mengenal pasti dan mengesahkan seorang pelakon KYC. Selepas itu, subjek secara bebas mendedahkan banyak maklumat mengenai kaedah dan industri kerja pelakon KYC itu.

Salah seorang pelakon bersuara

Pelakon yang ditemu bual itu mendakwa bahawa mengupah seseorang untuk melakukan penipuan KYC adalah mudah dan murah. Pelakon itu menunjukkan cara dia berulang kali memalsukan pengesahan identiti KYC selama tiga tahun dan betapa mudahnya untuk mengatasi pengesahan KYC rutin.

Selain itu, dia memaparkan bukti transaksi pematuhan KYCnya dan pautan ke pasaran gelap di mana dia boleh mencari pembeli yang tidak sah.

Kehidupan pelakon yang menyamar ini tidaklah glamor seperti seorang selebriti Hollywood. Hasil penemuduga hanya $20 hingga $30 untuk setiap transaksi. Dia mendakwa bahawa kebanyakan pelakon KYC adalah dari negara membangun, di mana gaji untuk setiap pekerjaan adalah minimum.

Kajian yang lebih mendalam

Penganalisis Certik melihat lebih dekat pasaran gelap KYC untuk memahami isu ini dengan lebih baik. Sebelum mengesahkan urus niaga, yang sering dilakukan menggunakan perkhidmatan escrow, pembeli dan penjual biasanya bertemu di pasaran di kaunter ini dan bersetuju dengan harga berdasarkan permintaan transaksi unik mereka.

Jika kriteria prestasi adalah mudah, seperti membuka akaun dengan bank atau pertukaran di negara dunia ketiga tanpa melalui proses pengesahan KYC minimum, kos pelakon KYC mungkin serendah $8.

Penyelidikan mendedahkan bahawa pasaran gelap tanpa kaunter ini tersebar luas di seluruh dunia, terutamanya di Asia Tenggara, di mana keahlian kumpulan itu antara 40 juta hingga 300 ribu.

Ikuti Kami di Google News