Ketua Pendakwa Bulgaria: Siasatan Nexo Bukan Politik

Menurut sumber tempatan, wakil ketua pendakwa Bulgaria menyatakan bahawa siasatan ke atas mata wang kripto pemberi pinjaman Nexo tidak mempunyai unsur politik.

Institusi menyerang telah bertukar menjadi sukan negara, kata Siika Mileva, jurucakap.

. perniagaan mengisytiharkan minggu lepas bahawa ia memikirkan langkah-langkah meluas yang diambil terhadapnya, termasuk a serbuan ke atas premisnya di Sofia dan tuduhan empat orang melakukan pelbagai pelanggaran, adalah bermotifkan politik. Pengguna boleh meminjam wang yang dijamin oleh mata wang kripto melalui Nexo dan memperoleh faedah ke atas pegangan mata wang kripto mereka.

Sehari selepas serbuan itu, pada hari Jumaat, Nexo mengeluarkan kenyataan di mana ia mendakwa bahawa "media tabloid" dan "percubaan" lain telah mencadangkan hubungan antara mata wang kripto syarikat dan kempen politik. Kami Teruskan Change, sebuah parti politik antirasuah berpusat yang kini merupakan yang kedua terbesar di parlimen Bulgaria, adalah salah satu parti yang dikaitkan dengannya. Yang kedua dipanggil Bulgaria yang demokratik gabungan tiga parti politik termasuk Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria, dan The Greens.

Nexo juga mendakwa bahawa

[Bulgaria ialah] negara paling korup di EU. Mereka membuat AML dan pertanyaan berkaitan cukai tentang entiti Bulgaria kumpulan yang tidak berhadapan dengan pelanggan tetapi hanya mempunyai fungsi pejabat belakang — senarai gaji, sokongan pelanggan, pematuhan.

Memandangkan tiada pihak yang dapat memperoleh sokongan perundangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, Bulgaria kini sedang mengalami krisis politik yang berlarutan. Musim bunga ini, negara ini dijangka mengadakan pilihan raya umum kelima dalam beberapa tahun. Disebabkan dakwaan rasuah terhadap pemimpin GERB dan bekas perdana menteri Boyko Borisov, parti terbesar, “Kami Meneruskan Perubahan,” telah menolak untuk membentuk gabungan dengannya.

Ahli-ahli pasukan Nexo telah menderma kepada parti politik “dipandu oleh kedudukan sivik yang aktif; ini dilakukan secara telus, dan mematuhi undang-undang mengenai parti politik,” menurut kenyataan Nexo.

Menurut agensi berita kebangsaan Bulgaria BTA, Mileva menyatakan pada hari Ahad bahawa prosiding praperbicaraan kes itu tidak termasuk bayaran politik syarikat.

Siasatan itu melibatkan jenayah seperti pengubahan wang haram, kesalahan cukai dan perbankan tanpa kebenaran, seperti yang dijelaskan oleh pendakwa minggu lalu.

. mata wang kripto syarikat menolak semua pertuduhan, memanggil langkah yang diambil setakat ini sebagai "memalukan", dan menuduh penyiasat sebagai "tidak cekap."

Nexo menyatakan dalam satu kenyataan Khamis lalu bahawa ia tidak menyediakan perkhidmatannya di Republik Bulgaria, betul-betul disebabkan kemungkinan diletupkan dengan kelucuan sedemikian, memandangkan Bulgaria mempunyai sejarah kerajaan yang korup.

Tetapi walaupun dalam impian terbesar kita, tindakan tidak rasional ini boleh melampaui apa yang kita bayangkan.

Penyiasatan Nexo Bulgaria

Dalam operasi minggu lalu, yang menyaksikan pihak berkuasa memasuki pejabat Nexo di Sofia, lebih 300 orang terlibat. Syarikat itu mendakwa ejen gagal mengenal pasti diri mereka atau mempamerkan lencana dan waran geledah tidak dikemukakan sehingga beberapa jam selepas serbuan bermula.

Isnin lalu, pihak berkuasa mendakwa mempunyai bukti bahawa sekurang-kurangnya seorang pengguna rangkaian itu telah ditetapkan sebagai pembiaya keganasan.

Menurut laporan tempatan, siasatan itu dikatakan telah menemui 100 transaksi kepada organisasi pengganas Hamas. Pada hari Isnin, wakil Nexo berkata demikian

Pernyataan ini tidak betul. Untuk menghentikan pelakon sedemikian, Nexo mempunyai peraturan AML yang paling ketat.

Hasil daripada siasatan itu, empat orang dilaporkan telah didakwa mengambil bahagian dalam organisasi jenayah bagi tujuan pengubahan wang haram, penipuan cukai, penipuan komputer dan perbankan tidak berlesen. Kesalahan itu dikatakan berlaku di Switzerland, Kepulauan Cayman, UK, Bulgaria, dan UK.

Menurut laporan, jumlah bon sebanyak satu juta Lev Bulgaria ($555,000) telah ditetapkan untuk dua daripada suspek, manakala setakat minggu lalu, penyiasat masih mencari dua yang lain.

Identiti keempat-empat tertuduh belum disahkan oleh pihak berkuasa Nexo atau Bulgaria.

Walaupun hakikat bahawa a Nexo pegawai berkata aktiviti itu adalah "perniagaan seperti biasa," laporan itu menyebabkan gelombang penarikan diri daripada platform.

Nexo telah menegaskan berkali-kali bahawa ia mematuhi undang-undang dengan tegas. Pada hari serbuan minggu lalu, perniagaan itu mendakwa dalam rangkaian Twitter bahawa ia sentiasa melampaui batas untuk mematuhi peraturan AML.

Sejak hari 1, kami telah berusaha keras untuk melaksanakan penyelesaian termaju untuk memastikan pematuhan kepada piawaian kawal selia tertinggi dan pada masa yang sama menyediakan perjalanan pelanggan yang lancar. 2/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

Antoni Trenchev, pengasas bersama Nexo, menyatakan pendapat yang sama minggu lalu dalam e-mel. "Kami adalah salah satu organisasi yang paling ketat dari segi KYC/AML," dakwanya.

Selain itu, firma itu telah memanggil Bulgaria "rasuah" dalam beberapa kenyataan.

Syarikat itu menyatakan dalam a tweet bahawa "malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini terhadap mata wang kripto, pengawal selia tertentu baru-baru ini menerima sepakan dahulu, tanya soalan kemudian strategi." Ia hampir di ambang raket di negara rasuah, tetapi ia juga akan berlalu.

Malangnya, dengan tindakan keras pengawalseliaan baru-baru ini ke atas crypto, beberapa pengawal selia baru-baru ini telah menggunakan pendekatan terlebih dahulu, tanya soalan kemudian pendekatan. Di negara yang korup, ia bersempadan dengan pemerasan, tetapi itu juga akan berlalu. 6/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Khamis lalu, syarikat itu berkata bahawa ia akan mengambil langkah untuk melindungi kedua-dua kakitangannya dan perniagaan itu sendiri "terhadap kebebasan yang mengerikan yang diambil oleh kerajaan." Ini termasuk meminta ganti rugi, yang ditegaskan oleh perniagaan akan menelan kos ratusan juta dolar, berdasarkan unjuran awal.

Juruaudit asing bebas akan menyiasat operasi Nexo sementara itu, jurucakap pendakwa Bulgaria berkata pada hari Ahad.

Berkaitan

FightOut (FGHT) – Bergerak untuk Mendapat dalam Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus