Pendakwa Mengetahui SBF Pegang $50 Juta dalam Tiny Rural Bank

• Kira-kira $50 juta telah dirampas daripada akaun Bankman-Fried's Farmington State Bank.
• Bank itu adalah yang ke-26 terkecil di AS daripada sekitar 4,800, sebelum Bankman-Fried telah melabur di dalamnya.
• Alameda Research, firma Bankman, mengambil kepentingan dalam bank itu dan menjenamakan semula "Moonstone".

Menurut pemfailan mahkamah yang diterbitkan pada hari Jumaat, pendakwa raya merampas $49,999,500 daripada Sam Bankman-Fried, CEO yang difitnah ftx, pada 4 Januari 2023, dalam usaha untuk kehilangan hampir $700 juta aset.

Jumlah itu diambil daripada akaun yang dibuat dalam syarikat induk Farmington State Bank, Washington. FTX telah melabur $11.5 juta pada Mac tahun lepas, melalui anak syarikat, menjalankan perniagaan di bawah nama Alameda Research, dalam akaun bank negeri ini yang telah menimbulkan banyak persoalan pada masa itu.

Sebelum masa pelaburan Bankman-Fried, bank itu kurang dikenali dan telah menjadi bank ke-26 terkecil daripada sekitar 4,800 bank di AS, dengan hanya tiga pekerja. Seperti a New York Times laporan dari November, bank itu mengkhususkan diri dalam pinjaman pertanian kepada petani dan tidak menawarkan perbankan dalam talian atau kad kredit pada mulanya.

selepas Bankman-Goreng mengambil pegangan dalam bank dan menjenamakan semula ia sebagai "Moonstone" bank itu telah berkembang kepada nilai bersih dua kali ganda daripada nilai asalnya. Disenaraikan sebagai "Moonstone Online" sehingga baru-baru ini, bank itu tidak menuntut sebarang sebutan langsung mengenai mata wang kripto. Ia berkata ia mempunyai 32 pekerja dan penilaian $115 juta” konsisten dengan bank teknologi lain yang serupa dan syarikat permulaan bank amanah.”

Pendakwa raya persekutuan mendakwa bahawa dia menggunakan wang pelanggan FTX untuk membina Alameda. Laporan mahkamah juga menunjukkan bahawa mereka telah merampas lebih $100 juta dalam akaun dengan Silvergate Capital dan $21 juta dengan firma broker ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried juga telah merampas 55 juta saham aset Robinhood, bernilai $526 juta pada loceng penutup hari Jumaat, dan sedang disiasat untuk kripto dan wang tunai yang dipegang dalam tiga akaun Binance.

Pendakwa raya sedang berusaha untuk mengesan aset yang dipegang oleh Bankman-Fried, yang mengaku tidak bersalah atas lapan pertuduhan penipuan awal bulan ini dan dijadualkan menghadapi perbicaraan pada Oktober.

Paparan Pos: 69