Pendakwa mendapatkan waran tangkap untuk pengasas bersama Terraform Lab

Pendakwa Korea Selatan cuba menangkap Daniel Shin, pengasas bersama Terraform Lab, kerana penipuan dan manipulasi pasaran.

Daniel Shin mahu untuk penipuan

Menurut siaran berita oleh Yonhap hari ini, Rabu, 30 November 2022, pendakwa raya Korea Selatan telah mengumumkan hasrat mereka untuk mendapatkan waran tangkap untuk pengasas bersama Terraform Labs Daniel Shin atas dakwaan penipuan dan manipulasi pasaran, meluaskan siasatan mereka mengenai keruntuhan mata wang kripto Terra USD dan Luna yang dikeluarkan oleh syarikat itu. 

Menurut laporan itu, Shin dikehendaki kerana disyaki memperoleh keuntungan yang diperoleh secara haram 140 bilion won ($106 juta) dengan memperdagangkan Luna sebelum kejatuhannya, menurut Pejabat Pendakwa Selatan Seoul, yang pakar dalam meneliti kesalahan kewangan dan sekuriti. Menurut laporan itu, Shin juga disyaki memberi Terraform akses kepada data pelanggan daripada firma fintech yang diciptanya, melanggar Akta Transaksi Kewangan Elektronik.

Shin meninggalkan Terraform Labs pada Mac 2020 untuk memberi tumpuan kepada firma Fintech Chai. Dia juga telah menafikan menjual LUNA di bahagian atas dalam laporan sebelumnya, dan Chai mengatakan bahawa ia menyimpan semua data pelanggan mengikut undang-undang privasi tempatan. Pihak berkuasa menyerbu pejabat Chai pada pertengahan November.

Media Korea Selatan melaporkan bahawa dia menafikan dakwaan itu dengan mengatakan dia meninggalkan syarikat itu dua tahun sebelum kejatuhan mata wang kripto. Pendakwa raya juga memohon tangkapan untuk tujuh orang lain; tiga pelabur awal dalam syiling dan empat pemaju — dengan caj yang sama. 

Do Kwon juga dalam senarai dikehendaki

Pendakwa raya cuba mencari Adakah Kwon, seorang lagi pengasas bersama Terraform, pada masa pengumuman itu. Sebagai tindak balas kepada permintaan daripada polis Korea Selatan, organisasi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa Interpol menerbitkan "amaran merah" untuk Kwon pada bulan September. Notis merah meminta pegawai penguatkuasa undang-undang mencari dan menahan sementara orang tertentu di mana-mana sahaja di dunia, sementara menunggu ekstradisi atau prosiding undang-undang lain.

Berikutan kejatuhan Luna dan TerraUSD, pelabur mengadu tentang Kwon, dan pihak berkuasa Korea Selatan membuka siasatan.

Kwon telah menafikan salah laku dan, dalam tweet sebelumnya, berkata, “Kami sedang dalam proses mempertahankan diri dalam pelbagai bidang kuasa. Kami telah berpegang pada tahap integriti yang sangat tinggi dan berharap untuk menjelaskan kebenaran dalam beberapa bulan akan datang.”

Kwon dan Shin adalah warga Korea Selatan yang menghadiri universiti Amerika sebelum menubuhkan Terraform Labs di Singapura pada 2018. Semasa Shin belajar ekonomi di Wharton School of the University of Pennsylvania, Kwon belajar teknologi komputer di Stanford University.