Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ), yang telah berulang kali menjanjikan ketelusan, mengulangi ikrarnya berikutan kebankrapan FTX. Bagaimanapun, Reuters minggu ini dituduh Binance menyembunyikan liabilitinya dan menyembunyikan butiran kewangan.
Reuters malah mempersoalkan sama ada eksekutif Binance mempunyai kepentingan dalam pembuat pasaran yang berdagang dengan pelanggan bursa — seperti yang berlaku di BitMEX, FTX, dan bursa lain yang disaman oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
Outlet itu memetik semakan komprehensif pemfailan peraturan di seluruh dunia, termasuk permintaan temu duga yang dihantar kepada berpuluh-puluh pengawal selia.
Binance menghasilkan sedikit bukti tuntutan luar biasa
Selama bertahun-tahun, Binance dan CZ telah terkenal menjelajah dunia sejak itu meninggalkan China dalam usaha untuk mengelakkan pengawasan kawal selia. Sesungguhnya, Binance masih enggan mendedahkan di mana ibu pejabatnya berada. Apa yang kita tahu ialah CZ dibeli sebuah apartmen di Dubai, menjadikannya tekaan terbaik sesiapa sahaja.
Binance tidak mengeluarkan maklumat secara terbuka tentang kewangan, keuntungan atau rizab tunainya, jumlah dagangan margin yang berlaku pada platformnya, atau jumlah token BNB yang ada pada bukunya. Namun begitu, ia mendakwa telah memproses lebih daripada $22 trilion transaksi sepanjang 12 bulan lalu.
Analisis Reuters terhadap data CryptoCompare menganggarkan bahawa Binance memperoleh kira-kira $4.6 bilion dalam yuran dagangan spot ditambah dengan yuran $6.4 bilion pada platform dagangan derivatifnya. Walau bagaimanapun, angka tersebut akan kekal sebagai anggaran kasar tanpa pendedahan kewangan penuh daripada Binance. Walaupun dakwaan CZ, pendedahan yang telus tidak akan datang.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa CZ memang mempunyai sejarah yang tidak menyukai pengawal selia dan sejarah Binance dipenuhi dengan laporan media mengenai protokol longgar tahu-anda-pelanggan (KYC) dan anti-pengubahan wang haram (AML). Reuters sebelum ini dituduh Binance mencipta Binance.US untuk memasuki pasaran Amerika tanpa mendedahkan Binance.com kepada penelitian domestik. Reuters juga menuduh pertukaran itu membolehkan pengubahan wang haram dan mengelak sekatan.
Jika benar, taktik Binance untuk mencipta pertukaran subsidiari 'khusus negara' tidak selalunya berkesan. Pihak berkuasa AS adalah sedang menyiasat dakwaan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan pada platform Binance. Forbes juga diterbitkan laporan mengenai kebocoran Tai Chi dokumen yang menggariskan rancangan Binance untuk mematuhi peraturan. Binance menafikan sekeras-kerasnya laporan itu.
Baca lebih lanjut: Binance vs Reuters: CZ berkata wartawan boleh membahayakan anaknya
Binance menafikan dakwaan Reuters
Ketua pegawai strategi Patrick Hillmann menafikan dakwaan Reuters bahawa Binance sengaja menjadi legap. Pengawal selia tidak memerlukan syarikat milik persendirian untuk mendedahkan maklumat kewangan sebanyak syarikat yang didagangkan secara awam. Hillman berkata demikian Binance kerap memfailkan semua maklumat yang diperlukan, seperti yang diperlukan oleh pengawal selia.
"Jumlah maklumat korporat dan kewangan yang perlu didedahkan kepada pengawal selia dalam pasaran tersebut adalah besar, selalunya memerlukan proses pendedahan selama enam bulan," katanya.
Walaupun Hillman membandingkan Binance dengan syarikat milik persendirian lain seperti pembuat gula-gula Mars, jurucakap Marikh membalas "tidak masuk akal" untuk mengatakan bahawa Binance dan Marikh mempunyai keperluan pelaporan dan tadbir urus yang setanding.
Hillman mendakwa bahawa Binance menyokong sepenuhnya deposit pengguna dan boleh mencairkan kedudukan jika pelanggan membuat pertaruhan yang kalah pada platform dagangan derivatifnya. Beliau juga berkata bahawa Binance mempunyai insurans terhadap turun naik pasaran yang melampau yang mungkin menyebabkan kedudukan leverage pengguna berubah menjadi negatif. Hillman mendakwa dasar pembubaran dan pengurangan risiko ini adalah sebahagian daripada dasar mengelak risiko Binance.
Reuters tidak dapat mengesahkan secara bebas tuntutan tersebut.
Binance mendakwa untuk bekerjasama sepenuhnya dengan permintaan penguatkuasaan undang-undang
Ketua perisikan dan penyiasatan global Binance, Tigran Gambaryan, mendakwa dalam a blog post bahawa Binance telah meningkatkan usahanya untuk bekerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang. Gambaryan berkata Binance meningkatkan saiz jabatan keselamatan dan pematuhannya sebanyak 500% dan telah menjawab 47,000 permintaan daripada penguatkuasa undang-undang sejak November 2021.
Catatan blog Binance yang dikarang bersama oleh Ganbaryan ditolak Reuters' Jun 2022 melaporkan bahawa pertukaran itu membolehkan pengubahan wang haram untuk penggodam, pengedar dadah, dan kumpulan penipuan. Binance mengatakannya tidak boleh menghalang pelakon yang berpotensi berniat jahat daripada menghantar dana ke salah satu alamat depositnya. Walau bagaimanapun, ia boleh membekukan dana sebaik sahaja transaksi itu disahkan melanggar undang-undang. Ia kemudian bekerjasama dengan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang untuk menyelesaikan perkara itu.
Pada April 2022, Binance diterbitkan pertukaran e-mel antara kakitangannya dan Reuters di mana ia membantah satu lagi istimewa melaporkan mendakwa bahawa ia berkongsi data pengguna secara tidak wajar dengan pengawal selia Rusia dan agensi dikawal FSB. Ia mendakwa bahawa Reuters melanggar garis panduan editorialnya sendiri dengan menerbitkan maklumat palsu.
Walaupun penafian Binance, Reuters tidak berundur dari laporannya mengenai kewangan Binance yang didakwa legap dan percubaan untuk melanggar peraturan.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.
Sumber: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/