S. Korea Probe Mengetatkan Tali Di Sekitar Do Kwon Probe

Di tengah-tengah pelbagai pertemuan undang-undang dan tekanan peraturan, keadaan di sekitar Terra terus bertambah buruk. Syarikat telah menarik beberapa kes penelitian undang-undang baik di AS dan Korea Selatan. Sejak kemalangan rangkaian Terra bulan lepas, langkah kawal selia di sekitar siasatan Do Kwon telah dipergiatkan.

Pendakwa Korea Rampas Data Cukai Terra

Terkini, pihak pendakwa Korea Selatan dilaporkan telah merampas dan menggeledah Perkhidmatan Cukai Negara untuk mendapatkan data. Menurut laporan portal berita Korea SBS, pihak pendakwa memulakan siasatan berskala penuh dakwaan pengelakan cukai terhadap CEO Do Kwon.

Laporan itu menambah bahawa data itu diperoleh oleh pasukan penyiasat jenayah kewangan dan sekuriti bersama polis Seould. Tahun lepas, perkhidmatan cukai negara (NTS) menemui aliran wang yang mencurigakan daripada sebuah syarikat luar negara yang dicipta oleh Kwon. Kecurigaan itu pada masa itu membawa kepada pelancaran penyiasatan cukai.

. laporan SBS menyatakan bahawa NTS kemudiannya mengesahkan penglibatan Kwon dalam menyembunyikan keuntungannya daripada perdagangan syiling. Dana itu dilaporkan dipindahkan dari Singapura ke Kepulauan Virgin dalam usaha mengelak cukai.

Aliran Dana Daripada Terra

Selain itu, pihak pendakwa raya, semasa memeriksa dokumen, dikatakan sedang mencari penglibatan Kwon yang didakwa dalam memindahkan dana Terra. Dalam kes berasingan, SEC mendapati kira-kira 100 bilion won dana syarikat telah digelapkan setiap bulan. Dana telah dipindahkan untuk perbelanjaan operasi beberapa bulan sebelum rangkaian Terra runtuh.

SEC telah menemui bukti dalaman mengenai pemindahan wang ke dalam beberapa dozen dompet mata wang kripto. Bagaimanapun, penglibatan Kwon masih belum diketahui kerana dia telah menerima sebarang wang secara peribadi.

Minggu lalu, Agensi Polis Metropolitan Seoul menahan seorang pekerja Terraform Labs kerana didakwa mencuri 80 Bitcoin. BTC yang dicuri itu dikatakan bernilai sekitar $2.39 juta.

Anvesh melaporkan pengumuman utama mengenai penggunaan kripto oleh institusi dan personaliti popular. Setelah dikaitkan dengan industri mata wang kripto sejak 2016, Anvesh ialah penyokong kuat teknologi terdesentralisasi. Ikuti Anvesh di Twitter di @AnveshReddyBTC dan hubungi di anvesh (di) coingape.com

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.