Sam Bankman Fried telah dinafikan ikat jamin- The Cryptonomist

Mengikuti profil tingginya menangkap semalam, pengasas FTX Sam Bankman-Fried telah dinafikan ikat jamin. Bekas CEO syarikat pertukaran kripto yang kini bankrap akan terus ditahan oleh negara.

Hakim yang mengetuai kes itu, Joyann Ferguson-Pratt, mengarahkan pendengaran ekstradisi untuk 8 Februari. Perbicaraan yang dijadualkan itu menyusuli keputusan untuk menafikan jaminan Bankman-Fried.

Pada masa perbicaraan diadakan semalam, peguam SBF meminta Hakim Ferguson-Pratt supaya bekas CEO FTX itu dibebaskan di bawah jaminan $250.00. Sebagai alasan undang-undang yang diberikan oleh peguam, terdapat keperluan Bankman-Fried untuk ubat biasa, jadi pembebasannya diminta.  

Pendakwa raya Bahamian menentang permintaan itu, mengatakan ia melanggar perjanjian dengan Amerika Syarikat. Peguam menyatakan bahawa perjanjian itu memerlukan defendan ditahan semasa perbicaraan ekstradisi sedang dijalankan.

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX, Sam Bankman Fried, mahu menentang ekstradisi

Selepas itu, Sam Bankman Fried melaporkan kepada hakim kesediaannya untuk menentang ekstradisi sebagai haknya. Bekas jutawan berusia 30 tahun itu, yang telah jatuh dari rahmat dan kini didakwa dengan pelbagai kesalahan, sangat berharap untuk kekal di Bahamas, walaupun ia kelihatan hampir mustahil pada masa ini.

Penangkapan Isnin mengejutkan ramai orang; kedua-dua Bankman-Fried jenayah dan maklumat yang diperoleh oleh pendakwa raya AS telah diketengahkan. Penangkapan itu dicetuskan oleh dakwaan pendakwa raya AS, dengan dokumen yang tidak dimeterai mendedahkan lapan pertuduhan terhadap Bankman-Fried.

Tuduhan terhadap pengasas FTX adalah berbeza-beza, dengan pendakwa AS menuduh SBF membuat keputusan berjuta-juta dolar dalam derma politik haram. Idea pendakwa AS ialah Sam Bankman Fried membuat skim dari 2019 untuk menipu pelanggan FTX, syarikat pertukarannya, dengan melindungi dirinya melalui derma haram yang dibuatnya. Tetapi, dakwaan itu masih terus menggunung dan keadaan untuk SBF tidak baik langsung.

CFTC dan SEC lwn Sam Bankman Fried

Menurut kenyataan yang dikeluarkan pada 13 Disember 2022, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menuduh pengasas bersama FTX Sam Bankman-Fried (SBF) menipu pelabur. 

Pengerusi SEC Gary Gensler menjelaskan bahawa pengawal selia kewangan AS mendakwa bahawa SBF membina rumah kad atas asas penipuan. Berikutan petunjuk SEC, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) juga telah memfailkan saman terhadap Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. dan Penyelidikan Alameda. 

Tuduhan itu mendakwa penyalahgunaan dana pelanggan FTX yang diperuntukkan oleh Alameda Research untuk kegunaannya sendiri.

Dalam siaran akhbar yang dikeluarkan oleh SEC, Pengerusi Gary Gensler menjelaskan bahawa pengawal selia AS percaya SBF bertanggungjawab terhadap penipuan pelabur:

“Kami mendakwa bahawa Sam Bankman-Fried membina rumah kad di atas asas penipuan, memberitahu pelabur bahawa ia adalah salah satu bangunan paling selamat dalam crypto. Penipuan yang didakwa dilakukan oleh Encik Bankman-Fried adalah peringatan yang jelas bahawa platform crypto perlu mematuhi undang-undang kami. Pematuhan melindungi kedua-dua mereka yang melabur dan mereka yang melabur dalam platform kripto dengan perlindungan yang teruji masa, seperti melindungi dana pelanggan dengan betul dan memisahkan barisan perniagaan yang bercanggah. Ia juga memberi penerangan tentang perlakuan platform dagangan untuk kedua-dua pelabur melalui pendedahan dan pengawal selia melalui pihak berkuasa peperiksaan. Bagi platform yang gagal mematuhi undang-undang sekuriti kami, Bahagian Penguatkuasaan SEC bersedia untuk bertindak.”

SEC dan CFTC, yang kedua-duanya telah mendakwa FTX dan pengasasnya, percaya penipuan itu bermula dari hari pertama penciptaan FTX. Tujuan Sam Bankman Fried adalah untuk melaksanakan penipuan terhadap pelanggannya dari awal usahanya dengan platform pertukaran. 

Kerajaan Bahamas meminta Sam Bankman Fried untuk mencetak token FTX untuk mereka

Kes muflis untuk syarikat pertukaran FTX berterusan: kes kebankrapan Bab 11 juga mendakwa bahawa kerajaan Bahamian, khususnya pegawainya, meminta Sam Bankman Fried untuk mencetak token crypto untuk mereka.

Daripada ini, seseorang boleh membuat kesimpulan layanan istimewa yang diberikan kepada kerajaan Bahamian oleh pengasas bersama FTX yang kini ditahan reman.

Oleh itu, peguam juga menuduh kerajaan Bahamian meminta SBF untuk mencetak token digital baharu bernilai berjuta-juta dolar. Token itu didakwa diberikan kepada pegawai Bahamian, kata pasukan undang-undang FTX. 

Ketua Pegawai Eksekutif FTX yang baharu John J. Ray III dan pasukannya menyedari bahawa token baharu sedang dikeluarkan dan mengesyaki bahawa pengasas bersama SBF dan FTX Gary Wang adalah eksekutif yang bekerja atas pesanan yang berpunca daripada pegawai Bahamian. Berita itu menyusuli hubungan aneh pegawai FTX seperti ketua bursa Ryan Salame dengan syarikat pertanian menegak.

Selepas dakwaan itu, Suruhanjaya Sekuriti Bahamas mengeluarkan kenyataan dan sepenuh hati menafikan dakwaan Ketua Pegawai Eksekutif FTX John Ray yang diterbitkan dalam dokumen mahkamah. Pengawal selia Bahamas berkata dakwaan itu bertujuan untuk mewujudkan tanggapan palsu mengenai komunikasi antara Bankman-Fried dan Suruhanjaya.